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En matière de recouvrement des avoirs criminels, la gestion des biens gelés, saisis ou confisqués occupe une place prépondérante en ce sens qu’elle procède de la valorisation du travail effectué par les acteurs de la chaine pénale et de la sauvegarde des droits de l’Etat et du propriétaire en cas de confiscation ou de restitution du bien saisi à ...
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As Recomendações da FATF/GAFI: Soft ou Hard Law?
Revista do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília: Escola de Direito, 2007openaire +1 more source
2005
L'articolo collega il terrorismo internazionale al tema delle migrazioni e, nell'ambito delle relazioni esistenti tra flussi migratori e flussi finanziari, tocca il problema delle rimesse di denaro compiute dai migranti verso l'estero, divenute negli anni recenti sempre più oggetto di controllo sul piano sia internazionale sia interno.
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L'articolo collega il terrorismo internazionale al tema delle migrazioni e, nell'ambito delle relazioni esistenti tra flussi migratori e flussi finanziari, tocca il problema delle rimesse di denaro compiute dai migranti verso l'estero, divenute negli anni recenti sempre più oggetto di controllo sul piano sia internazionale sia interno.
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Verschärfung der GAFI-Bestimmungen mit neuen strafrechtlichen Sanktionen für Verwaltungsräte
2019openaire +2 more sources