Results 101 to 110 of about 81,950 (234)
Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, 2020 El diseño de códigos éticos dentro de las corporaciones permite diseminar los valores corporativos, afrontar internamente el cumplimiento normativo y la prevención de delitos económico-financieros, así como mostrar externamente un compromiso público para
Luis Rodríguez Domínguez
doaj
[Multisystemic inflammatory syndrome in children with COVID-19: a rheumatology perspective]. [PDF]
Rev Colomb Reumatol, 2021 Naranjo Arango YA +4 more
europepmc +1 more source
Aspectos para identificar lavado de activos
, 2003 Las organizaciones criminales han buscado a través del delito obtener un beneficio económico para sus integrantes, lo que se constituye en su objetivo de ser, destacándose que en épocas antiquísimas el adquirir fortunas de manera ilícita, no se constituía en delito y hasta cierto punto era bien visto por todas las sociedades, particularmente por ...
openaire +1 more source
Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador [PDF]
, 2019 Ana Lucía Ponce +2 more
openalex +1 more source
[Recommendations for rheumatologists on pharmacological management during the COVID-19 health emergency: Expert group opinion]. [PDF]
Rev Colomb Reumatol, 2021 López JG +12 more
europepmc +1 more source
Lavado de activos y "modernización" del derecho penal: el caso colombiano [PDF]
, 2006 Diana Patricia Arias Holguín
openalex
SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
doaj
Narcotráfico y lavado de activos en Argentina
, 2020 Fil: Aoun, Florencia C.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
openaire +1 more source