Results 101 to 110 of about 65,885 (131)

Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica : lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional = Following the money trail in Central America : money laundering and its implicationes in regional security [PDF]

, 2012
Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia
openalex  

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

, 2018
Luis Fernando Ulloa
openalex   +2 more sources

Seguridad Pública en el Espacio Sudamericano: Narcotráfico, Lavado de Dinero y Corrupción

, 2005
Jorge E. Valdez-García
openalex   +1 more source

El delito de lavado de dinero

, 2021
Argus Ariel Gómez Mendiola
openalex   +2 more sources

La economía de los cocadólares: producción, transformación, exportación de drogas, lavado, repatriación y reciclado del dinero criminal en Colombia

, 2009
Pierre Salama
openalex   +1 more source

Informe Sobre Algunos Aspectos Sustantivos y Procesales del Delito de Lavado de Dinero del Art. 12 de la Ley 19.366

, 2004
Jean Pierre Matus Acuña
openalex   +1 more source

El compliance penal para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva en El Salvador

Revista Derecho
Desde el mes de junio del año 2021 y en el contexto de los programas de cumplimiento normativo a nivel empresarial, El Salvador ha adquirido un gran protagonismo en la regulación del compliance penal para la prevención, detección y control del lavado de
Armando Antonio Serrano
doaj  

El lavado de dinero: Análisis del contexto internacional y de la situación en Argentina y propuesta para una mejora del sistema

, 2010
F. P. Moura Neto
openalex   +1 more source

Lavado de dinero: un desafío criminológico [PDF]

, 1995
Patricio González Marin
openalex   +1 more source

El rol del notario en la prevención del fraude y el lavado de dinero

Jonathan Mesías Guzmán-García, Nayibe Eloína Chacón-Gómez, Iruma Alfonso González   +2 more
openalex   +2 more sources