Modus operandi en el lavado de dinero
, 2013 Facultad de Ciencias Jurídicas y ...
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Case Studies on Globalization and Money Laundering [PDF]
Financial globalization has greatly improved the efficiency of capital transfers around the world, with the cost of facilitating criminal money laundering activities.
Eckhard Freyer
core
Lavado de dinero en el entorno cibernético y criptoactivos en el hemisferio
, 2021 A.G.M. Lima, M Anselmo
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La Triple Frontera: el riesgo de la ingobernabilidad
Relaciones Internacionales, 2018 La importancia de la zona desde el punto de vista de la gobernabilidad estatal y de la seguridad, se debe a que desde hace tiempo las autoridades han debido enfrentar un crecimiento de actividades ilícitas, que van desde el contrabando, el lavado de ...
Leonardo Javier Balmaceda
doaj
La criminalización del lavado de dinero
, 1994 El artículo no presenta resumen.
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Derecho penal del enemigo para combatir el delito de lavado de dinero en México
, 2022 Eduardo Daniel Vázquez Pérez
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La extinción de dominio como medida anti lavado de dinero
, 2010 El objetivo de este trabajo es analizar las normas del sistema financiero internacional, cuya tendencia se ha aplicado en México, dirigidas a prevenir e impedir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con la aplicación de medidas preventivas, es posible limitar la acción de la delincuencia organizada en las instituciones financieras ...
Jennifer Méndez Carvajal +1 more
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Prevalence of Stress in Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic in Northeast Mexico: A Remote, Fast Survey Evaluation, Using an Adapted COVID-19 Stress Scales. [PDF]
Int J Environ Res Public Health, 2020 Delgado-Gallegos JL +4 more
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Los tipos penales especiales contenidos en el hecho punible de lavado de dinero en el Paraguay
, 2020 Juan Carlos Valenzuela Giménez
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
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