Results 1 to 10 of about 11,343 (154)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UANG VIRTUAL MONEY LAUNDERING ON VIRTUAL MONEY

Al-Adl, 2021
Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan pencucian uang yang dulunya kejahtan konvensional kini pencucian uang dapat dilakukan secara virtual sehingga semakin sulit dideteksi dan jangkauan payung hukum nasional sulit ...
Suci Utami (Universitas Islam Kalimantan)
doaj   +3 more sources

Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

Media Iuris, 2020
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya.
Muhammad Reza Adiwijana
doaj   +2 more sources

Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam [PDF]

Mimbar, 2005
Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan membawa dampak berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (white collar crime). Salah satunya adalah money laundering (kejahatan pencucian uang) yang dilakukan melalui lembaga keuangan ...
Neni Sri Imaniyati
doaj   +2 more sources

Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir [PDF]

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2003
One of the major activities of transnational criminal organizations is profit taking. Although a considerable portion of this come from drug trafficking, other forms of transnational crime may account for a significantly high percentage of all the ...
Amrullah, M. A. (Muhammad)
core   +4 more sources

Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online

Al-Manhaj, 2022
Law Number 8 of 2010 regulates the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. This law contains any provisions that can be a predicate crime in money laundering, one of which is a crime of online gambling.
Alda Satrya, Bastianto Nugroho, Supolo Supolo   +2 more
doaj   +2 more sources

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal USM Law Review
The study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This research is crucial because there is an increase in money-laundering cases involving international networks, with Indonesia often being the ...
I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono   +2 more
doaj   +2 more sources

Pembuktian Kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

LEX CRIMEN, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana Pencucian uang dan bagaimanakah pembuktian terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang.
Sumerah, B. (Brian)
core   +3 more sources

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG No.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2012
ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendeskripsikan implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; menemukan, menganalisa kendala-kendala yang ...
Aulia - -, Sumiyanto - -, Made Sadhi Astuti   +2 more
doaj   +1 more source

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DAN TAHAPAN- TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 2022
Strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bersandar pada praduga bersalah (presumption of guilt) sehingga pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.
Mardiyati, Sri, Kurniati
openaire   +2 more sources

Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal, 2021
Sebagai negara yang terletak dalam posisi silang, baik dari aspek kewilayahan maupun sosial politik, memungkinkan Indonesia menjadi tempat persinggahan berkaitan dengan tindak kejahatan.
Luthfi Hafidz Rafsanjani
doaj   +1 more source