Results 11 to 20 of about 11,343 (154)
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
Jurnal Litigasi, 2020 Pelaku kejahatan pencucian uang cendrung menyamarkan uang hasil kejahatanya melalui berbagai instrumen bisnis, keuangan, pajak, dan sebagainya.
Yuni Priskila Ginting
doaj +1 more source
Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi
Krtha Bhayangkara, 2023 Kemunculan Fintech (financial technology) telah mengguncang dunia layanan keuangan. Berkat teknologi, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan keuangan tetapi juga jangkauannya.
Amalia Syauket +2 more
doaj +1 more source
Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
Media Iuris, 2020 Satwa liar dilindungi merupakan sumber daya alam hayati yang perlu dijaga. Namun potensi sumber daya alam Indonesia mulai terganggu karena praktek perdagangan satwa liar dilindungi pada berbagai macam modus.
Ferna Lukmia Sutra
doaj +1 more source
Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan
Jurnal Mercatoria, 2021 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan.
Fauziah Lubis, Nasrullah Hidayat
doaj +1 more source
Indonesian Journal of International Law, 2021 Money laundering is considered as a transnational organized crime. The logic of elimination money laundering is to omit the criminal’s motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction.
openaire +2 more sources
PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN (TRADE BASED MONEY LAUNDERING)
Jurnal IUS, 2016 Pada saat ini, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.
Muhammad Rusdi
doaj +1 more source
KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 2023 As time progresses, technology becomes more advanced, along with that progress does not always have a positive impact on the world and society, in fact sometimes crime is increasingly rampant as well. In the case of money laundering, for example, it is one of the results of the influence of the times, briefly money laundering can be understood to get ...
Shofi Salsabilla +2 more
openaire +1 more source
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Jurnal Hukum Statuta, 2022 Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu extraordinary crime mengalami perubahan dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. Uang virtual atau cryptocurrency sebagai bentuk alat transaksi digital yang beredar di dunia siber berpotensi menjadi sasaran bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.
null Nadia Wulandari Rotty +4 more
openaire +1 more source
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2022 In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations.
Barra Bimantara Ginting +2 more
openaire +1 more source
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang yang kemudian digunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus.
Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi
openaire +2 more sources