Results 21 to 30 of about 11,343 (154)
Kajian Kriminologi Terhadap Pengunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang
Jurnal Suara Hukum, 2023 The purpose of this research is to see the loopholes for the perpetrators of money laundering through the Bitcoin Cryptocurrency media in carrying out their actions. This study uses a socio-legal research approach. Socio-legal is known as research that involves a social approach in studying legal studies or across disciplines. Sociolegal studies are an
Lendra Dika Kurniawan +2 more
openaire +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia, 2023 Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan illegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang.
Nirdes Ali, Iyah Faniyah
doaj +1 more source
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2021 Money laundering is a crime that always exists, and recently there have been massive cases in Indonesia, related technological and social advances are factors that cause money laundering crimes. Money laundering has continued to develop since the past until now the government is trying to follow up the law on money laundering, so it is important for us
Rininta Rininta, Hartanto Hartanto
openaire +2 more sources
Jurnal Mercatoria, 2019 Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk ...
Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa
doaj +1 more source
Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang
Sultra Research of Law, 2022 Pencucian uang adalah kejahatan yang tujuannya untuk menutupi atau setidak-tidaknya menyamarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (secara melawan hukum) melalui perbuatan hukum. Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder.
null Fitriananingsih Nurmalasari +2 more
openaire +1 more source
Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, 2016 Pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana, keuangan, dan perbankan. Pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang di ndonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan telah beberapa kali mengalami ...
Romli Atmasasmita
doaj +1 more source
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Aksara, 2022 Addresat UU TPPU adalah organisasi kejahatan atau kelompok orang yang memiliki aktivitas kriminal dan menyembunyikan hasilnya untuk digunakan kembali dan ditanamkan di dalam aktivitas bisnis lainnya.
Santrawan Totone Paparang
doaj +1 more source
Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bandar Narkotika
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, 2022 Money laundering as a process or an act aims to hide or disguise the origin of money or property wealth, obtained from proceeds of crime which is then converted into assets that appear to originate from legitimate, deep activities its development is not only done by individuals but also corporations are used to commit money laundering.
openaire +1 more source
Jurnal Litigasi, 2023 Perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh Notaris diawali adanya persekongkolan dengan kliennya. Persekongkolan tersebut dikarenakan adanya dugaan tindak pidana seperti perbuatan korupsi.
Maman Budiman
doaj
Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika
Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2023 Whereas the legal regulation governing the Criminal Sanctions for Money Laundering of Narcotics Crimes is Article 2 of Law Number 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes paragraph (1) point 3 concerning Narcotics.
openaire +1 more source