KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Jurnal IUS, 2016 Adanya perluasan kewenangan Pengadilan tindak pidana Korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucuian uang harus diatur dalam Undang-Undang, Untuk menjamin kepastian hukum, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan atau Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK ...
Edward Samosir
doaj +1 more source
Media Iuris, 2022 This research will explain about the nature of the stand alone money laundering’s case handling and the substantiation’s formulation on the stand alone money laundering’s case handling in the future.
Defid Tri Rizky +1 more
doaj +1 more source
Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham
Jurnal Konstruksi Hukum, 2021 The continuation of the electronic media that is widely discussed today is virtual money, commonly known as cryptocurrency. Cryptocurrency can also be referred to as an unformed commercial object; actually in digital form which can be used in electronic transactions.
Dewanti Arya Maha Rani +2 more
openaire +2 more sources
RechtIdee, 2015 Tindak pidana perbankan merupakan salah satu predicate crime dari pencucian uang. Mengoptimalkan perampasan asset hasil tindak pidana merupakan salah satu upaya pemberantasan TPPU.Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana menurut Pasal 67 UU PPTPPU ...
Toetik Rahayuningsih
doaj +1 more source
PENEGAKKAN HUKUM ATAS PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Media Iuris, 2018 Terdapat permasalahan yang menarik terkait pengawasan pembawaan uang tunai oleh pelaku pembawaan uang tunai ke dalam maupun ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berkembang terutama penukaran uang rupiah terhadap uang asing sejumlah ...
Retta Ayu Mawarni
doaj +1 more source
HASIL PEMERIKSAAN PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK DALAM KASUS PANAMA PAPERS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PP-TPPU (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG) [PDF]
, 2016 Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari sumber illegal menjadi uang yang legal (sah).
Alonso-Berenguer, Isabel +2 more
core +2 more sources
PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES
Masalah-Masalah Hukum, 2013 This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as suplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money ...
Artidjo Alkostar
doaj +1 more source
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2017 Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
BAKRI, S. (SULAIMAN)
core
Jurnal IUS, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hasil tindak pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini karena banyaknya peluang para pelaku pencucian uang dalam ...
Syiis Nurhadi +2 more
doaj +1 more source
UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH) [PDF]
, 2016 ABSTRAKAlfi Anzista Upaya Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 80) pp.,bilb.(Adi Hermansyah, S.H., M.H.)Pasal 1 Undang-Undang
Alfi Anzista
core