Results 41 to 50 of about 11,343 (154)
IJLJ: Indonesian Journal of Law and JusticeThe phenomenon of money laundering is increasingly troubling the public, especially related to the practice of trading fraud and trading robots that deceive many victims. Money laundering is a serious economic crime that uses financial institutions to hide the origin of illegal funds. The research uses literature research methods to collect and analyze
Joko Margo Utomo, Tri Yunita Sari
openaire +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2020 Sebagai tindak pidana lanjutan (follow up crime), kedudukan tindak pidana pencucian uang dilihat berdasarkan terjadinya tindak pidana tersebut secara faktual.
Muh. Afdal Yanuar
doaj +1 more source
Alauddin Law Development Journal, 2021 Penelitianinibertujuanuntukmenjelaskan mengenai pengaturantanpapembuktian terlebihdahuluterhadaptindakpidana asaldalampenangananTPPUserta menjelaskan sejauh mana efektivitas mengenai penanganan TPPUtanpa ...
Fitri Rahmadani, M. Chaerul Risal
doaj +1 more source
Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pa yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang.
Karaseran, I. O. (Instary)
core +1 more source
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Akta Otentiknya Berindikasi Sebagai Alat Pencucian Uang
Diversi, 2018 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta otentik yang
Windi .
doaj +1 more source
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PBI NOMOR 12/20/PBI/2010
Dialogia Iuridica, 2021 ABSTRAK Berkembangnya industri BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dengan perkembangan produk serta pelayanan BPR terutama yang berbasis teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.
Nur Fitriyani
doaj +1 more source
Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan dan bagaimana upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis ...
Kusheri, D. D. (Della)
core +1 more source
Jurnal Hukum, 1970 Money laundrying is a badness yielding properties possession in number a real big or properties possession genesis is result of badness, the hidden or disguised variously. This badness longer increasingly increases, so that must be fought against that insentity kejahaatn yielding or entangles properties possession that is the numbers big earned ...
openaire +2 more sources
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
IBLAM Law ReviewGagasan pembentukan perusahaan tidak secara khusus menyebutkan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kegiatan korporasi tersebut. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan isu khusus dalam rezim anti pencucian uang karena mereka sering ...
Khilmatin Maulidah +2 more
doaj +1 more source
PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI [PDF]
, 2017 Seiring dengan meningkatnya pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK, KPK dan institusi penegak hukum lainnya, para koruptor seperti tidak habis akal untuk menyiasatinya dengan berbagai cara dan modus operandi.
ERITA FEBRIANI, NPM. 121000019
core