Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal, 2019 O objeto do presente artigo é verificar a possibilidade de aplicação do atual cenário regulatório, sob o prisma do combate à prática de crimes de lavagem de dinheiro, ao bitcoin. Para tanto, são analisados, a partir de pesquisa qualitativa e exploratória, os marcos regulatórios do ordenamento jurídico estado-unidense, bem como as propostas do sistema ...
Bueno, Thiago Augusto +1 more
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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo el rol de oficial de cumplimiento [PDF]
, 2013 El lavado de activo ha sido un flagelo que ha afectado al mundo entero durante años y décadas, su nombre lavado se remonta a la década de los años veinte, años en los cuales las grandes mafias neoyorquinas en cabeza de uno de los más grandes lavadores ...
Ibáñez Riveros, Sergio
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An existence theorem for solutions to a model problem with Yamabe-positive metric for conformal parameterizations of the Einstein constraint equations [PDF]
, 2016 Thesis (M.S.) University of Alaska Fairbanks, 2016We use the conformal method to investigate solutions of the vacuum Einstein constraint equations on a manifold with a Yamabe-positive metric. To do so, we develop a model problem with symmetric data on Sn⁻
Knowles, Tyler D.
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Lavagem de capitais e cooperação jurídica internacional: a contribuição do GAFI
, 2017 Unquestionably, nowadays in the current scenario of globalization, we are faced with the rapid advance of transnational crimes, especially money laundering. States and international organizations, such as the United Nations (UN), have joined efforts to prevent and combat macro-crime. At this point, it was also realized that the classical instruments of
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Normas Internacionales de Auditoria (NIA´S) : Evaluación del sistema administrativo de riesgos de lavado de activo y del financiamiento al terrorismo en la casa de empeño Rivera Rodriguez de conformidad con la NIRS 3000 en el periodo 2016 [PDF]
, 2018 El presente documento tiene como objetivo orientar el ejercicio profesional en cuanto a la evaluación del control interno relacionado con el Programa de Administración de riesgo de Prevención de Lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con ...
Rivera Matamoros, Yaritza de los Angeles +1 more
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, 2012 El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e ...
Capra, María Elena +3 more
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El impacto de la “cuarta directiva” antiblanqueo de capitales en el sector del juego [PDF]
, 2017 La conocida como la “Cuarta Directiva” o la Directiva Europea 2015/849, de 20 de mayo de 2015, para la prevención del blanqueo de capitales, que deberá ser transpuesta en normativa nacional antes del 27 de junio de 2017, introduce algunas novedades ...
Moya Latorre, Andrea
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La lutte contre le blanchiment [PDF]
Puisque le système financier est investi par l'argent issu du trafic de drogue, il convient de redessiner les mécanismes de protections légaux. C'est à partir de ce constat, formulé au début des années 90, par les dirigeants internationaux que la lutte ...
Pierre Kopp
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Impact of a training and certification program on the quality of interviewer-collected self-report assessment data. [PDF]
J Subst Abuse Treat, 2012 Titus JC +5 more
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Havres fiscaux et places financières sous-régulées, les cycles d'une attention politique improductive [PDF]
1er paragraphe : Le Figaro du 11 novembre 1932 écrivait en commentant une perquisition policière dans les locaux parisiens de la Banque commerciale de Bâle : « Le fisc, ses excès et ses inquisitions, détestables » poussent « à se demander si […] l’impôt ...
Godefroy, Thierry, Lascoumes, Pierre
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