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Prevención del lavado de activos y crédito documentario:

Revista de Derecho (Coquimbo), 2015
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado ...
Ángela Toso Milos
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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense

Apuntes Contables, 2022
En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales ...
Jhon Fredy Vásquez
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Recensión del libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia

Dos Mil Tres Mil, 2021
En este texto se presenta una recensión del libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia, destacando los contenidos de cada uno de los capítulos de esta obra colectiva.
Diego Mauricio Montoya Vacadíez
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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA

Revista de Derecho, 2020
El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe:
Carlos Noé Calisaya Rojas
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Informática y delito de lavado de activos

Derecho Penal y Criminología, 2007
Hernando A. Hernández Quintero
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Efecto del número de hectáreas de coca cultivadas, incautaciones de pasta de coca y el número de habitantes sobre los depósitos realizados en el sistema bancario durante 2010 a 2017

Perspectivas en Inteligencia, 2022
El lavado de activos ha representado para Colombia una coyuntura socioeconómica a lo largo de su historia, que ha guardado una relación con los cultivos ilícitos hallados a lo largo de este territorio.
Jonnathan Bedoya Calderón, Oscar Andrés Calero Martínez, Laura Vanessa Tejada Trujillo, Heivar Yesid Rodríguez Pinzón   +3 more
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Presentación del libro: El lavado de activos, del maestro Hernando A. Hernández Q.

Dos Mil Tres Mil, 2018
El día 8 de mayo de 2017 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, capítulo Ibagué, organizaron un evento para presentar el libro El lavado de activos en su cuarta edición, autoría
Constanza Vargas Sanmiguel
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Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos en Colombia [PDF]

, 2014
Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos.The roll of the private security in front of ...
Chávez Bello, Elkin Fernando
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Máquinas de soporte vectorial y árboles de clasificación para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos

Lámpsakos, 2019
El lavado de activos es un delito que trae consigo un gran número de consecuencias negativas a la sociedad en general. Para mitigar este problema en las entidades financieras, que es donde principalmente se presenta, se han desarrollado sistemas anti ...
Marlon Efraín Gracia Granados
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La aparente ‘autonomía sustantiva’ del lavado de activos y la necesaria acreditación del delito fuente

Thēmis
El artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 reconoce la autonomía del delito de lavado de activos. Existe un sector de la doctrina que interpreta tal autonomía como ‘autonomía sustantiva’, es decir, aquella que no incluye al delito previo dentro del ...
Daniel Santiago Loli Ausejo
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