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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2023 El siguiente artículo de revisión documental analiza los riesgos y consecuencias socioeconómicas del lavado de activos en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela (Norte de Santander-Táchira), por medio de la minería de textos y la exploración ...
Johanna Milena Mogrovejo Andrade +3 more
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Pericia contable y lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
Quipukamayoc, 2019 Objetivo: Desarrollar una investigación de tipo empírica sobre pericia contable y lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Método: La investigación es de tipo descriptiva y su diseño es no experimental, ya que no se manipuló ...
Julio Gómez Méndez +1 more
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Horizonte Empresarial, 2016 El lavado de dinero es un grave problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, ya que este delito trae como consecuencia: La corrupción , agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras. En la actualidad, la denominación “lavado de dinero” es obsoleta debido a que no sólo se “limpia” dinero
Ana María Mendoza Torrez
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tipo subjetivo en el delito de lavado de activos
Revista Jurídica Crítica y Derecho, 2022 En este trabajo se analizan los aspectos relacionados con el tipo subjetivo del delito de lavado de activos y los diversos problemas y cuestionamientos que ha generado su tipificación, tanto en el derecho comparado como en el Código Orgánico Integral Penal.
José Luis Terán-Suárez
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Lavado de activos virtuales en el Perú
La Voz Jurídica. Revista de Derecho de la UARMEl presente artículo analiza las características actuales del delito de lavado de activos con empleo de criptomonedas o activos virtuales y los estándares internacionales para su prevención y control. Asimismo, se examinan las posibilidades de adaptación que tiene la legislación penal peruana a la represión penal de esa nueva modalidad delictiva.
Víctor Roberto Prado Saldarriaga
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Lavado de activos e ignorancia deliberada
Revista Jurídica AustralLa atribución de la responsabilidad penal suele tener limitaciones referidas al error, ya sea de tipo o de prohibición. El crimen organizado —en particular el orientado hacia el blanqueo de capitales—, asesorado por profesionales en la materia, utiliza ...
Sandra Guzmán, Sofía Diaz Pucheta
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Revista de la Facultad de Derecho, 2017 En la actualidad, son cada vez más frecuentes los escándalos públicos que devienen de hechos corruptos, utilizando diversos y creativos artilugios que incluyen esquemas de ingeniería financiera o registros contables fraudulentos.
Carlos Mauricio De La Torre Lascano
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Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2022 En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana.
Kevin-André Silva Carrillo
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario:
Revista de Derecho (Coquimbo), 2015 El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado ...
Ángela Toso Milos
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