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La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos [PDF]
, 2016 Artículo de reflexiónTeniendo en cuenta el acelerado crecimiento de la figura de la fiducia mercantil en Colombia, se hace necesario proceder a estudiar las posibles falencias existentes en el ordenamiento jurídico Colombiano, para este caso, los actos ...
Navarro-Pacheco, Leidy Dayana
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De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
Jurídicas, 2021 El presente artículo pretende establecer la aplicación del marco normativo, administrativo y penal antilavado de activos, teniendo como ámbito espacial el departamento del Tolima y como marco temporal, el decenio 2005- 2015.
Hernando A. Hernández Quintero +2 more
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, 2012 El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e ...
Capra, María Elena +3 more
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Revista Jurídica Mario Alario D'filippo, 2010 Definitivamente el blanqueo de capitales se encuentra inexorablemente vinculado a las actividades delincuenciales económicas, entre las que se pueden destacar el tráfico ilícito de drogas y el financiamiento al terrorismo.
Álvaro Salgado González
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La acción delictiva a través de la informática en Colombia: el caso particular del lavado de activos y la lucha institucional contra su configuración [PDF]
, 2016 Artículo de investigaciónProblemática asociada a la inserción de capitales al circuito económico legal, de dineros provenientes de mafias delictivas. Exponiendo la verificación y uso de las TIC para realizar el delito, y consecuentemente, la manera como ...
Quintero-Porras, Carlos Oscar
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Ley anticontrabando (l.1762 de 2015): estudio sobre los efectos respecto al artículo 323 del Código Penal [PDF]
, 2015 Artículo de reflexiónEsta investigación se ocupa del estudio sobre los efectos de la nueva ley anticontrabando, puntualmente en la ampliación del tipo penal de lavado de activos consagrado en el artículo 323 del código penal, por la cual se incluyen como
Hernández-Casadiego, Luis Rodolfo
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Aproximación a la amenaza GAO - GDO según su financiación ilícita
Perspectivas en Inteligencia, 2018 Este artículo trata sobre los grupos organizados al margen de la ley –GAO y GDO– y el crecimiento estratégico que tienen con respecto a temas de seguridad y el aumento delictivo de su accionar, con la ayuda del aumento de su capital, a través de las ...
Fernando Chavarro Miranda +1 more
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Dos Mil Tres Mil, 2023 Las diversas formas de abuso del cargo por parte de servidores públicos constituyen una grave falta a los principios del Estado Social de Derecho y la función pública.
Yezid Viveros Castellanos
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Bancos y otras entidades financieras [PDF]
, 2015 El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una ...
Maccari, Estefania Lourdes +2 more
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Apuntes Contables, 2014 El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema ...
Jessica Tatiana Contreras Pabón +1 more
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