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Revista Jurídica Mario Alario D'filippo, 2010 Definitivamente el blanqueo de capitales se encuentra inexorablemente vinculado a las actividades delincuenciales económicas, entre las que se pueden destacar el tráfico ilícito de drogas y el financiamiento al terrorismo.
Álvaro Salgado González
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Aproximación a la amenaza GAO - GDO según su financiación ilícita
Perspectivas en Inteligencia, 2018 Este artículo trata sobre los grupos organizados al margen de la ley –GAO y GDO– y el crecimiento estratégico que tienen con respecto a temas de seguridad y el aumento delictivo de su accionar, con la ayuda del aumento de su capital, a través de las ...
Fernando Chavarro Miranda +1 more
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Dos Mil Tres Mil, 2023 Las diversas formas de abuso del cargo por parte de servidores públicos constituyen una grave falta a los principios del Estado Social de Derecho y la función pública.
Yezid Viveros Castellanos
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Apuntes Contables, 2014 El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema ...
Jessica Tatiana Contreras Pabón +1 more
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Sistemas de prevención del lavado de activos
, 2021 Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la complementariedad y unidad del sistema de prevención en el Lavado de Activos, esto es, sistema preventivo del lavado de activos o “prevención general y/o persuasiva”, el cual ...
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Implicancias penales del lavado de activos en Ecuador.
MQRInvestigar, 2023 El lavado de activos consiste en el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los ingresos obtenidos de actividades ilegales, éste es un delito generalmente llevado a cabo mediante el uso de cuentas bancarias en el extranjero, inversiones en activos como propiedades, vehículos de lujo, y el pago de servicios con efectivo.
María Mercedes Lucero Chunir +1 more
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Sociedad & TecnologíaEl objetivo de este estudio fue analizar el rol del contador en la prevención del lavado de activos a través del cumplimiento de las obligaciones societarias en las MIPYMES ecuatorianas, tomando como muestra a los contadores de la ciudad de Machala.
Joselyn Jamileth Buñay-Pilamunga +2 more
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Control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ley N° 18.494
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Si bien en nuestro país la primera disposición legal que regula conductas referidas al consumo y comercialización de estupefacientes es el Decreto – Ley N° 14.294 de 1974, fue recién a finales de la década de 1990 donde comienza un proceso legislativo ...
José Luis González
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Revista IUSTA, 2018 Se expone una reflexión crítica frente a la responsabilidad del Estado colombiano en la vigilancia, control y acción que debe desempeñar, desde el campo administrativo, en lo referente a las prácticas del lavado de activos y de la captación masiva y ...
Luis Fernando Ulloa Ulloa
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Revista UNISCI, 2009 Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan.
Javier Perotti
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