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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay

Revista Jurídica, 2020
El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental

Revista Criminalidad, 2011
El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa Rojas
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El Problema del narcotráfico y sus implicancias para la economía

Contabilidad y Auditoría, 2012
El lavado de dinero o lavado de activos, es un tema de trascendencia para la sociedad mundial. Se calculan que hay trillones de dólares en fondos ilícitos en circulación en el mundo.
Mario Wainstein, Armando Miguel Casal
doaj  

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

Via Inveniendi Et Iudicandi, 2018
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del ...
Luis Fernando Ulloa
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La ignorancia deliberada en la fórmula legislativa “debía presumir” en el delito de lavado de activos en el Perú

Thēmis
El presente artículo examina la figura de la ignorancia deliberada en el ámbito penal y su aplicabilidad en el delito de lavado de activos en el Perú, particularmente en relación con la fórmula legislativa ‘debía presumir’.
Raul Martin Artica Taboada
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riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas

Dos mil tres mil, 2023
En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor normatividad como la transferencia internacional de futbolistas.
openaire   +2 more sources

LAVADO DE ACTIVOS. CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGÍA Y PREVENCIÓN

Convergence Tech, 2020
En el año 2010 el Ecuador ingresa a la denominada “lista negra” publicada por el organismo internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera), debido a los controles deficientes que evidenciaba en temas relacionados a la prevención de lavado de activos.
openaire   +2 more sources

El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos

Revista Criminalidad, 2009
Este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos.
ALBERTO LOZANO VILLA
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Factor de Descuento, Flujos Futuros y Deterioro de Activos Tangibles e Intangibles

Proyecciones, 2016
Este trabajo, es un análisis exploratorio-descriptivo-cuantitativo; simulación matemática de un flujo creciente y decreciente de ingresos futuros a tasas bajas y altas de interés; para deducir sus resultados. Objetivos: Evaluar un factor de descuento
Raúl A. Arrarte Mera
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Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF

Apuntes Contables, 2016
El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de ...
María Alejandra Orjuela V.
doaj