ThēmisEl presente artículo examina la figura de la ignorancia deliberada en el ámbito penal y su aplicabilidad en el delito de lavado de activos en el Perú, particularmente en relación con la fórmula legislativa ‘debía presumir’.
Raul Martin Artica Taboada
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Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia [PDF]
, 2014 La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada ...
Vila Valera, Diego
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Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia [PDF]
, 2014 El presente trabajo de grado hace referencia a la Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia, en el mismo se proponen estrategias y criterios para que las empresas del ...
Betancur Betancur, Adrián +1 more
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Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño [PDF]
, 2011 El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente ...
Urbaneja Cillán, Jorge
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riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas
Dos mil tres mil, 2023 En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor normatividad como la transferencia internacional de futbolistas.
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LAVADO DE ACTIVOS. CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGÍA Y PREVENCIÓN
Convergence Tech, 2020 En el año 2010 el Ecuador ingresa a la denominada “lista negra” publicada por el organismo internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera), debido a los controles deficientes que evidenciaba en temas relacionados a la prevención de lavado de activos.
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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo el rol de oficial de cumplimiento [PDF]
, 2013 El lavado de activo ha sido un flagelo que ha afectado al mundo entero durante años y décadas, su nombre lavado se remonta a la década de los años veinte, años en los cuales las grandes mafias neoyorquinas en cabeza de uno de los más grandes lavadores ...
Ibáñez Riveros, Sergio
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El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos
Revista Criminalidad, 2009 Este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos.
ALBERTO LOZANO VILLA
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El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero [PDF]
No cabe duda que uno de los delitos que ha adquirido mayor trascendencia a nivel mundial es el lavado de activos, situación ésta que se ha visto alimentada por fenómenos como la globalización, el desarrollo de la tecnología y la internet. En ese sentido,
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
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Sistema Financiero Nicaraguense : Análisis a Citibank mediante la supervisión bancaria para identificar el lavado de dinero, con el periodo de diciembre 2001 a septiembre 2013 [PDF]
, 2016 La supervisión Bancaria es un estudio elemental para las instituciones financieras, ya que todo banco debe estar sujeto a cumplir con las normas y leyes estipuladas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), para ...
Gutiérrez Gutiérrez, Maykeling +1 more
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