La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2017 La presente investigación desarrolla la problemática de la inexistencia de actividad probatoria para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos.
Paulo César Ospitia Rozo
doaj +1 more source
Modelo de Riesgo Operativo y Prevención de Lavado de Activos para Instituciones Financieras
, 2023 Gladys Elizabeth Proaño Altamirano +4 more
openalex +2 more sources
Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
doaj +2 more sources
[Optimized chromatographic methods for the identification and quantification of terpenes in Cannabis sativa oil for medicinal use] [PDF]
Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, 2023 Bajda L, Amaro MM, Bongiovanni GA.
europepmc +1 more source
Dos Mil Tres Mil, 2019 El texto pretende presentar la reseña del Diplomado en Derecho Penal Económico y Financiero como otra actividad del Grupo de Estudios de Derecho Penal Económico, GEDPE, de la Universidad de Ibagué, que se llevó a cabo a comienzos del mes de abril del año
Carlos Ferney Forero hernández
doaj +1 more source
Use of subcutaneous cardioverter-defibrillator. First cases reported from National Institute of Cardiology Ignacio Chávez-Mexico. [PDF]
Arch Cardiol Mex, 2023 Márquez-Murillo MF +5 more
europepmc +1 more source
Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
doaj
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO [PDF]
, 2014 Ángela Toso Milos
openalex +1 more source
[Unmet Needs in Severe Allergic Asthma]. [PDF]
Open Respir Arch, 2023 Delgado J +4 more
europepmc +1 more source
El desbalance patrimonial como determinante en el lavado de activos
, 2023 Hugo Marcial Solís Rivas
openalex +1 more source