Factor de Descuento, Flujos Futuros y Deterioro de Activos Tangibles e Intangibles
Proyecciones, 2016 Este trabajo, es un análisis exploratorio-descriptivo-cuantitativo; simulación matemática de un flujo creciente y decreciente de ingresos futuros a tasas bajas y altas de interés; para deducir sus resultados. Objetivos: Evaluar un factor de descuento
Raúl A. Arrarte Mera
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Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay [PDF]
, 2007 [ES] El delito de lavado de dinero es un delito “nuevo”, creado en 1998, y que no ha dejado de crecer y ramificarse, desarrollándose con ello un aumento de la criminalidad no convencional, de tipo organizada, donde se advierte la construcción de un ...
Langón Cuñarro, Miguel
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Apuntes Contables, 2016 El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de ...
María Alejandra Orjuela V.
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Modelo de Riesgo Operativo y Prevención de Lavado de Activos para Instituciones Financieras
, 2023 Gladys Elizabeth Proaño Altamirano +4 more
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2017 La presente investigación desarrolla la problemática de la inexistencia de actividad probatoria para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos.
Paulo César Ospitia Rozo
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Diagnóstico financiero integral de la empresa Lavandería Lavado Limpio [PDF]
, 2014 La realización de este trabajo busca fundamentar las bases teóricas del plan académico de la especialización Gestión Financiera Empresarial; la cual bajo un enfoque administrativo y basándonos en herramientas de diagnóstico financiero busca establecer y ...
Noreña Sepúlveda, Liliana Marcela +1 more
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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Implementación de un sistema general para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT) para las comercializadoras internacionales [PDF]
, 2012 Las Comercializadoras Internacionales han optado por la implementación de un sistema eficaz, cuyo objeto es prevenir la utilización de estas para legalizar el producto de actividades predeterminadas como delitos.
Córdoba Ramos, Estiven +3 more
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[Optimized chromatographic methods for the identification and quantification of terpenes in Cannabis sativa oil for medicinal use] [PDF]
Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, 2023 Bajda L, Amaro MM, Bongiovanni GA.
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