Dos Mil Tres Mil, 2019 El texto pretende presentar la reseña del Diplomado en Derecho Penal Económico y Financiero como otra actividad del Grupo de Estudios de Derecho Penal Económico, GEDPE, de la Universidad de Ibagué, que se llevó a cabo a comienzos del mes de abril del año
Carlos Ferney Forero hernández
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Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras [PDF]
, 2010 La presente investigación se fundamenta en la creciente necesidad de buscar mecanismos efectivos que permitan detectar las transacciones provenientes de negociaciones ilegales con la finalidad de controlar el aumento de esta práctica a nivel mundial ...
Cáceres, Zoila +3 more
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El desbalance patrimonial como determinante en el lavado de activos
, 2023 Hugo Marcial Solís Rivas
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Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad financiera colombiana en 2017 [PDF]
, 2018 Los gobiernos del siglo XXI tienen el reto de fortalecer su estructura y controles sobre los crímenes financieros de los cuales pueden ser objeto -- El lavado de activos y la financiación del terrorismo son los crímenes que se cometen con más frecuencia ...
Amaya Molina, Mateo
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Finanzas a Corto Plazo: Análisis del Apalancamiento Operativo y Financiero de la Empresa Auto Lavado y Lubricantes S,A. al Periodo Julio a Diciembre 2013 [PDF]
, 2015 En el presente trabajo se abordó conceptos y la importancia de la aplicación del análisis del apalancamiento operativo y financiero de la empresa Autolavado y Lubricantes Almendares S.A. para el año 2014 a un plazo de seis meses en el periodo de julio a
Gutiérrez Castro, Gabriela Celeste +1 more
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Use of subcutaneous cardioverter-defibrillator. First cases reported from National Institute of Cardiology Ignacio Chávez-Mexico. [PDF]
Arch Cardiol Mex, 2023 Márquez-Murillo MF +5 more
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Factores de influencia en la expedición de la nueva regulación anticontrabando de 2015 en Colombia [PDF]
, 2017 El contrabando ha sido una problemática que ha venido en ascenso en Colombia, debido a ello el presente trabajo pretende explicar algunos de los factores que influenciaron la expedición de una nueva regulación anti-contrabando en Colombia, Ley 1762 de ...
Olave Mendez, Lina Maria
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
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, 2015 Los paraísos fiscales tienen sus orígenes a mediados del siglo XX, cuando países con escasos recursos atraían inversiones extranjeras a través de legislación flexible y permisiva en materia financiera y tributaria.
Bafumo, Fernando David +4 more
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[Unmet Needs in Severe Allergic Asthma]. [PDF]
Open Respir Arch, 2023 Delgado J +4 more
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