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, 2014 Con la globalización de la economía mundial, las comunicaciones y los adelantos tecnológicos, las organizaciones criminales tienen más facilidades y opciones para invertir y lavar dinero. Ante esta actividad criminal desarrollaremos varios temas relacionados como son su historia, técnicas de lavado, delitos fuente y sus consecuencias.
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Ley contra el lavado de dinero y de activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, 2020 El diseño de códigos éticos dentro de las corporaciones permite diseminar los valores corporativos, afrontar internamente el cumplimiento normativo y la prevención de delitos económico-financieros, así como mostrar externamente un compromiso público para
Luis Rodríguez Domínguez
doaj
[Multisystemic inflammatory syndrome in children with COVID-19: a rheumatology perspective]. [PDF]
Rev Colomb Reumatol, 2021 Naranjo Arango YA +4 more
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Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) [PDF]
, 2021 Ángela Toso Milos
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Aspectos para identificar lavado de activos
, 2003 Las organizaciones criminales han buscado a través del delito obtener un beneficio económico para sus integrantes, lo que se constituye en su objetivo de ser, destacándose que en épocas antiquísimas el adquirir fortunas de manera ilícita, no se constituía en delito y hasta cierto punto era bien visto por todas las sociedades, particularmente por ...
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[Recommendations for rheumatologists on pharmacological management during the COVID-19 health emergency: Expert group opinion]. [PDF]
Rev Colomb Reumatol, 2021 López JG +12 more
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