PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO [PDF]
, 2014 Ángela Toso Milos
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Las Remesas en Colombia: costos de transacción y lavado de dinero [PDF]
Resumen: Las remesas que entran a Colombia han aumentado sustancialmente en los últimos años como reflejo del incremento en el flujo migratorio que vivió el país a finales de la década de los noventa.
Mauricio Cárdenas Santa María +1 more
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Evaluation of the structure of the forensic audit regarding the materiality of the financial statements. [PDF]
, 2016 El presente documento compila una serie de elementos que ayudan a la buena estructuración del desarrollo de la auditoria forense. Esta se basa en una cadena de postulados y teorías que contribuyeron a la elaboración de la estructura, por medio de una ...
Marin Castaño, Natalia
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Análisis de la normativa administrativa en relación a la aplicabilidad del artículo vigésimo cuarto transitorio de la Reforma Tributaria [PDF]
, 2016 El objetivo de este artículo es analizar la normativa administrativa dictada por el Servicio de Impuesto Internos (SII), el Banco Central (BC) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para efectos de aclarar los requisitos para acogerse al
Muñoz Perdiguero, Marcelo
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[Antimicrobial stewardship program in an Intensive Care Unit: A retrospective observational analysis of the results 15 months after its implementation]. [PDF]
Rev Esp Quimioter, 2023 Pérez-Torres D +10 more
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La auditoría forense como herramienta para prevenir el fraude financiero [PDF]
, 2014 Para empezar a profundizar en el tema de la Auditoria Forense debemos entender que es una rama de la auditoria que se orienta a participar en la investigación de ilícitos, que la palabra Forense no solo se asocia a la medicina legal y sus vocablos ...
Sadder Carvajal, Yeimy Paola
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Métricas de cumplimiento para contrarrestar el fraude y lavado de activos
PODIUM, 2017 El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental, divulgar de una forma práctica y sencilla la doctrina de prevención de actividades de origen ilícito, conocida como "prevención de lavado de activos" tanto para empresas del sector ...
Raúl González Carrión
doaj
Influence of smoking history on the evolution of hospitalized in COVID-19 positive patients: results from the SEMI-COVID-19 registry. [PDF]
Med Clin (Barc), 2022 Navas Alcántara MS +24 more
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Lavado de activos culposo [PDF]
, 2019 La tipificación del delito culposo de lavado de activos, establecida en el artículo 27 inciso 4 de la ley N° 19.913, sanciona de modo amplio la negligencia en cuanto a conocer el origen espurio de los bienes, los cuales provienen directa o ...
Bouchette Mancilla, Christian
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