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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
doaj
Narcotráfico y lavado de activos en Argentina
, 2020 Fil: Aoun, Florencia C.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador [PDF]
, 2019 Ana Lucía Ponce +2 more
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¿ES LA DOLARIZACIÓN LA MEDICINA QUE NECESITAMOS?
Cuadernos de Economía, 2002 El artículo señala algunos de los problemas de dolarizar en colombia, concentrándose en el clima para la inversión y los efectos sobre el lavado de dólares.
Mario García M
doaj
Criptomonedas y el fraude de lavado de activos
, 2023 Las criptomonedas como objeto de investigación y evolución, ha tenido un auge en su utilización, por los posibles riesgos que conlleva la inversión de monedas digitales, el interés de los participantes se enfoca en la posibilidad de pertenecer a un mercado que permite evolucionar, descentralizar y lograr tener un aumento del poder adquisitivo ...
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Lavado de activos y "modernización" del derecho penal: el caso colombiano [PDF]
, 2006 Diana Patricia Arias Holguín
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Lavado de activos en casas de cambio
, 2019 Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del blanqueo de capitales?, en consecuencia, el objetivo a alcanzar es el de Señalar la manera como la regulación de la casas de cambio ...
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[Infectious Disease Prevention Group: Update on vaccines, 2022]. [PDF]
Aten Primaria, 2022 Martín Martín S +9 more
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