Lavado de dinero a través de páginas web comerciales y sistemas de pagos por internet
Revista Economía y Negocios, 2010 Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo.
Francisco Guadamillas Cortéz
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CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO
Iuris Tantum, 2020 En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que ...
María Angélica Cervantes Vera
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Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos en Colombia [PDF]
, 2014 Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos.The roll of the private security in front of ...
Chávez Bello, Elkin Fernando
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Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
Urvio, 2022 El lavado de dinero es uno de los componentes de los flujos financieros ilícitos (FFI) que han sido definidos en las agendas multilaterales de desarrollo.
Katiuska King, Juan Belikow
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La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas
Razón Crítica, 2022 Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode +1 more
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Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero
Revista Jurídica, 2021 El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana, al ...
Marta Antonioli
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Reimagining crisis management with an organizational learning framework
Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 32, Issue 4, December 2024.Abstract Technological advancements have altered the landscape of crisis management, making many crises potentially preventable and controllable. Moreover, these technological advancements have provided opportunities for organizations to implement an informed learning approach in crisis responses.
Erika J. Schneider
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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Neutrophil gelatinase‐associated lipocalin as a potential biomarker for equine asthma
Equine Veterinary Journal, Volume 56, Issue 1, Page 44-50, January 2024.Abstract Background Studies in people have found neutrophil gelatinase‐associated lipocalin (NGAL) concentrations are increased in asthma and can be used to distinguish between asthma subtypes. NGAL has not yet been investigated in equine asthma (EA). Objectives To investigate the ability of NGAL concentrations in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid and
Sanni Hansen +4 more
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Bancos y otras entidades financieras [PDF]
, 2015 El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una ...
Maccari, Estefania Lourdes +2 more
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