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Economía criminal y lavado de dinero
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1996 Marcos Kaplan
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American Anthropologist, Volume 125, Issue 4, Page 865-879, December 2023., 2023 Abstract Construction booms have dominated Albania's economy and politics since the late 1990s. These booms continued even during times of illiquidity. One of the sources of financing construction in Albania is the practice of klering (in‐kind payments).
Smoki Musaraj
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Revista Criminalidad, 2011 El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa Rojas
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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay
Revista Jurídica, 2020 El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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British Journal of Management, Volume 30, Issue 4, Page 769-790, October 2019., 2019 Abstract This paper examines the performance effects associated with different alliance portfolio configurations in terms of geographical location and partner type. Based on these distinctions, the authors hypothesize that more diverse alliance portfolios enable firms to gain and exploit innovation opportunities.
Marian Garcia Martinez +2 more
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Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado [PDF]
, 2017 The author investigates the regulations concerning money laundering in Chile and Argentina since its beginnings. He analyses the development and current law in both countries according to the doctrine in vogue and its relation with the organized crime ...
Brond, Leonardo Germán
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Lavado de dinero a través de páginas web comerciales y sistemas de pagos por internet
Revista Economía y Negocios, 2010 Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo.
Francisco Guadamillas Cortéz
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Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos en Colombia [PDF]
, 2014 Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos.The roll of the private security in front of ...
Chávez Bello, Elkin Fernando
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Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
Urvio, 2022 El lavado de dinero es uno de los componentes de los flujos financieros ilícitos (FFI) que han sido definidos en las agendas multilaterales de desarrollo.
Katiuska King, Juan Belikow
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La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas
Razón Crítica, 2022 Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode +1 more
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