Results 11 to 20 of about 68,534 (159)
Argumentos, 2019 El lavado de dinero y la corrupción constituyen dos fenómenos mundiales, que han despertado la preocupación de la comunidad internacional. Diferentes medidas se han adoptado destinadas a prevenir, investigar y reprimir la corrupción y el lavado de ...
Maximiliano Vargas
doaj +12 more sources
Inteligencia financiera contra el lavado de dinero
Korpus 21, 2022 Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la ...
Carlos Antonio Flores Pérez
doaj +4 more sources
Percepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero
Contabilidad y Negocios: Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, 2021 Esta investigación analiza la percepción y el conocimiento de los profesionales contables brasileños con respecto a la comunicación de los signos de lavado de dinero. El estudio se basa en la política contra el lavado de dinero de la Convención de Viena (
Jonatas Dutra Sallaberry, Leonardo Flach
doaj +4 more sources
Economía criminal y lavado de dinero
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1996 Marcos Kaplan
doaj +4 more sources
Fraude y lavado de dinero: Amenazas y vulnerabilidades de fuentes distintas al efectivo
Contabilidad y Auditoría, 2021 El estudio muestra actividades de fraude y lavado de dinero que proviene de transacciones no originadas en efectivo, en un contexto de corrupción. Se proporciona evidencia de por qué tales comportamientos persisten a pesar de la regulación y las barreras
Natalia Cohen, Gajindra Maharaj
doaj +5 more sources
Transacciones sospechosas y el delito de lavado de dinero
Thēmis, 1997 No contiene ...
Ernesto Coz Ramos
doaj +3 more sources
Lavado de dinero a través de páginas web comerciales y sistemas de pagos por internet
Revista Economía y Negocios, 2010 Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo.
Francisco Guadamillas Cortéz
doaj +3 more sources
El delito de lavado de dinero en México
Revista de Pensamiento Crítico Aymara, 2022 El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los grupos de poder económico internacionales y nacionales. Es por ello, que en la actualidad es necesario un derecho que elimine a las
Eduardo Daniel Vázquez Pérez
openalex +3 more sources
Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
Urvio, 2022 El lavado de dinero es uno de los componentes de los flujos financieros ilícitos (FFI) que han sido definidos en las agendas multilaterales de desarrollo.
Katiuska King, Juan Belikow
doaj +2 more sources
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA DETECTAR Y PROBAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
Revista Nacional de Administración, 2012 Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual ...
JENNIFER ISABEL ARROYO CHACÓN
doaj +3 more sources