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El lavado de dinero en los tratados internacionales
Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura | RDAIEl régimen de prevención del lavado de dinero se integra por un conjunto de disposiciones jurídicas de distinto carácter, la tipificación del delito, las entidades financieras, las actividades vulnerables, las tipologías para lavar dinero, las autoridades competentes, sus facultades y atribuciones relativas a mitigar y combatir ese delito, entre otros,
Griselda Anguiano Espinosa +1 more
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El lavado de dinero y la banca corresponsal
, 2021 Los esquemas de lavado de dinero de ciertos bancos se han involucrado masivamente para transferir fondos ilícitos a los denominados bancos corresponsales, sobre todo de países del este de Europa y Rusia, en todo el mundo para finalmente poder ingresar al mercado financiero legítimo.
Mariano Corbino
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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Libros: Modalidades de Lavado de Dinero y Activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
Yanira Molina Avalos
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Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero
Revista Jurídica, 2021 El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana, al ...
Marta Antonioli
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Lavado de dinero y banca ética [PDF]
El trabajo analiza el blanqueo de capitales y la vulnerabilidad de la banca tradicional, cuyo enfoque en la maximización del beneficio facilita que sus productos y servicios puedan ser aprovechados por delincuentes. En contraste, la banca ética se presenta como una alternativa más resistente gracias a su transparencia, gobernanza democrática y ...
Ballestín Pancho, Andreu +1 more
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
Urvio, 2016 En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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Lavado de dinero o legitimación de capitales en la legislación Nicaragüense
Revista de Derecho, 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i6 ...
Álvaro Camilo Bermúdez Gómez
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico de influencias, así como el secretismo gubernamental favorecen a la propiciación de este delito.
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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Una aproximación a los métodos de investigación del Lavado de dinero
Revista Jurídica, 2020 Se tiene como objetivo general describir los métodos de investigación utilizados por las Unidades de Inteligencia Financiera, para detectar el lavado de dinero y verificar su legalidad a la luz de la legislación paraguaya. Es un trabajo de investigación
Karina Liz Caballero Hellion
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