Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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Reimagining crisis management with an organizational learning framework
Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 32, Issue 4, December 2024.Abstract Technological advancements have altered the landscape of crisis management, making many crises potentially preventable and controllable. Moreover, these technological advancements have provided opportunities for organizations to implement an informed learning approach in crisis responses.
Erika J. Schneider
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Bancos y otras entidades financieras [PDF]
, 2015 El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una ...
Maccari, Estefania Lourdes +2 more
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Neutrophil gelatinase‐associated lipocalin as a potential biomarker for equine asthma
Equine Veterinary Journal, Volume 56, Issue 1, Page 44-50, January 2024.Abstract Background Studies in people have found neutrophil gelatinase‐associated lipocalin (NGAL) concentrations are increased in asthma and can be used to distinguish between asthma subtypes. NGAL has not yet been investigated in equine asthma (EA). Objectives To investigate the ability of NGAL concentrations in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid and
Sanni Hansen +4 more
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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Lámpsakos, 2019 El lavado de activos es un delito que trae consigo un gran número de consecuencias negativas a la sociedad en general. Para mitigar este problema en las entidades financieras, que es donde principalmente se presenta, se han desarrollado sistemas anti ...
Marlon Efraín Gracia Granados
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Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras [PDF]
, 2010 La presente investigación se fundamenta en la creciente necesidad de buscar mecanismos efectivos que permitan detectar las transacciones provenientes de negociaciones ilegales con la finalidad de controlar el aumento de esta práctica a nivel mundial ...
Cáceres, Zoila +3 more
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Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos [PDF]
, 2018 Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal.
Rosas Gasca, Oscar Diego +1 more
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Sistema Financiero Nicaraguense : Análisis a Citibank mediante la supervisión bancaria para identificar el lavado de dinero, con el periodo de diciembre 2001 a septiembre 2013 [PDF]
, 2016 La supervisión Bancaria es un estudio elemental para las instituciones financieras, ya que todo banco debe estar sujeto a cumplir con las normas y leyes estipuladas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), para ...
Gutiérrez Gutiérrez, Maykeling +1 more
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Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay [PDF]
, 2007 [ES] El delito de lavado de dinero es un delito “nuevo”, creado en 1998, y que no ha dejado de crecer y ramificarse, desarrollándose con ello un aumento de la criminalidad no convencional, de tipo organizada, donde se advierte la construcción de un ...
Langón Cuñarro, Miguel
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