Auditoria Forense: Herramientas forenses para investigar blanqueo de capitales y lavado de dinero [PDF]
, 2015 En Nicaragua se observa cada día más personas, empresas y organizaciones en bancarrota por fraudes financieros realizados al interior de estas. El lavado de dinero y blanqueo de capital día a día se está transformando en un fenómeno de múltiples ...
Garcia Guevara, Adilia Mercedes +1 more
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El impacto social del lavado de dinero y las pirámides en Colombia [PDF]
, 2013 Hace poco tiempo, muchos colombianos fueron víctimas de una gran cadena de fraudes originados por las pirámides financieras, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas de amparo a la emergencia social con las cuales se modificaron el Código Penal ...
Navarro Del Río, Jaime Enrique +1 more
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Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas : nuevas normativas, la misma problemática profesional [PDF]
, 2005 Los autores presentan aspectos relacionados con las normas inherentes a la responsabilidad profesional en relación a la regularización de activos provenientes de actividades ilícitas, enfatizando las sancionadas en el año 2005.
Petruzzello, Osvaldo Mario +1 more
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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA
Revista de Derecho, 2020 El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe:
Carlos Noé Calisaya Rojas
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Importancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activos [PDF]
, 2013 El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país.
Cartagena Torres, Lina Mayerly +1 more
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal [PDF]
, 2014 Con éste documento se pretende dar a conocer y analizar la actualidad legislativa en Colombia, donde el Revisor Fiscal no tiene intervención por normatividad y por ende su interés en el tema es poco complejo, dejando la responsabilidad de vigilancia ...
Briceño Espinosa, Ana Milena
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Corrupción y comercio mundial de estupefacientes
Realidad, 1995 No hay resúmenes disponibles Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades No.
Alain Cotta
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El Secreto Mas Guardado De Los Carteles De la Cocaina…El Intercanbio Del Peso En El Marcado Negro; El Negocio Es Bueno, Pero ἱPor Cuanto Tiempo, y A Que\u27 Precio? [PDF]
, 2000 La fecha es el 2 de julio de 1991, amontonadas sobre las mesas rectangulares se encuentran pilas de ...
Greenberg, Michael C
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Inteligencia financiera contra el lavado de dinero
Korpus 21, 2022 Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la ...
Carlos Antonio Flores Pérez
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Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño [PDF]
, 2011 El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente ...
Urbaneja Cillán, Jorge
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