Revista Jurídica, 2017 Este trabajo de investigación tiene como finalidad inmediata desarrollar aspectos de carácter conceptual, brindado a su vez un enfoque práctico de la utilidad de los Informes de Inteligencia Financiera, pues pretende que el estudio de esta temática ...
Rocío Celeste Acuña González Navero
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Resumen del informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas relevantes para Colombia [PDF]
, 2012 Este documento resume el informe anual de 2006 realizado por el Departamento de Estado para el Congreso de los Estados Unidos titulado Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos.
Navarrete-Frías, Carolina
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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo el rol de oficial de cumplimiento [PDF]
, 2013 El lavado de activo ha sido un flagelo que ha afectado al mundo entero durante años y décadas, su nombre lavado se remonta a la década de los años veinte, años en los cuales las grandes mafias neoyorquinas en cabeza de uno de los más grandes lavadores ...
Ibáñez Riveros, Sergio
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Auditoria Forense: Herramientas forenses para investigar blanqueo de capitales y lavado de dinero [PDF]
, 2015 En Nicaragua se observa cada día más personas, empresas y organizaciones en bancarrota por fraudes financieros realizados al interior de estas. El lavado de dinero y blanqueo de capital día a día se está transformando en un fenómeno de múltiples ...
Garcia Guevara, Adilia Mercedes +1 more
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El impacto social del lavado de dinero y las pirámides en Colombia [PDF]
, 2013 Hace poco tiempo, muchos colombianos fueron víctimas de una gran cadena de fraudes originados por las pirámides financieras, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas de amparo a la emergencia social con las cuales se modificaron el Código Penal ...
Navarro Del Río, Jaime Enrique +1 more
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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA
Revista de Derecho, 2020 El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe:
Carlos Noé Calisaya Rojas
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Importancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activos [PDF]
, 2013 El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país.
Cartagena Torres, Lina Mayerly +1 more
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Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas : nuevas normativas, la misma problemática profesional [PDF]
, 2005 Los autores presentan aspectos relacionados con las normas inherentes a la responsabilidad profesional en relación a la regularización de activos provenientes de actividades ilícitas, enfatizando las sancionadas en el año 2005.
Petruzzello, Osvaldo Mario +1 more
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal [PDF]
, 2014 Con éste documento se pretende dar a conocer y analizar la actualidad legislativa en Colombia, donde el Revisor Fiscal no tiene intervención por normatividad y por ende su interés en el tema es poco complejo, dejando la responsabilidad de vigilancia ...
Briceño Espinosa, Ana Milena
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Corrupción y comercio mundial de estupefacientes
Realidad, 1995 No hay resúmenes disponibles Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades No.
Alain Cotta
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