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Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay [PDF]
, 2007 [EN] Money laundering is a “new” crime, created in 1998, that grows and ramifies. Together with this phenomenon, the non-conventional criminality, the organized one, develops and increase, and all that resulted in the development of an exceptional criminal Law, opposite to the classic, liberal and democratic Law of guarantees. The present study reviews
Langón Cuñarro, Miguel
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Problemática del crimen organizado y lavado de dinero en el Mercosur
Revista de la Facultad de Derecho, 2005 Quisiéramos que los problemas los tuviera el crimen organizado y que las perspectivas en el ámbito del MERCOSUR fueran óptimas para los Estados y pésimas para las redes criminales. 2. En orden a la obtención de resultados concretos con los fines mencionados, es necesario, me parece, encarar las cosas como son en la realidad y responder a los desafios ...
Miguel Langón Cuñarro
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corrupción y el lavado de dinero en el contexto global
Revista Jurídica, 2021 La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción.
Sara Mariel Sosa Villalba
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American Anthropologist, Volume 125, Issue 4, Page 865-879, December 2023., 2023 Abstract Construction booms have dominated Albania's economy and politics since the late 1990s. These booms continued even during times of illiquidity. One of the sources of financing construction in Albania is the practice of klering (in‐kind payments).
Smoki Musaraj
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Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
Via Inveniendi Et Iudicandi, 2021 El presente artículo analiza la literatura científica sobre lavado de dinero y corrupción producida durante los últimos quince años. Específicamente, el artículo expone los principales hallazgos, consensos y vacíos de conocimiento de la literatura que ...
Martha Lucía Bahamón Jara +2 more
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Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2008 Número 121 Enero - Abril 2008ISSN 0041 8633 POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO* Jorge ANAYA AYALA Ricardo TREJO Rafael FERNÁNDEZ DE LARA** Los autores ...
Jorge Anaya Ayala +2 more
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RDP Revista Digital de Posgrado, 2021 El objetivo de este ensayo es presentar una breve introducción al delito de lavado de dinero, a partir de su conceptualización y de la finalidad de los mecanismos que se implementan para operar los recursos de procedencia ilícita. Se hace mención al origen del término “lavado de dinero” y del porqué se usa la palabra dinero en específico. La ...
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Revista critica con ciencia, 2023 Este breve artículo de carácter académico, tiene por objeto analizar la operatividad de las normas jurídico-penales de talla internacional y nacional que sancionan (discursivamente) el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (2012) en México (lavado de dinero), desde de una actividad de carácter intelectual (si bien se me permite así ...
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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay
Revista Jurídica, 2020 El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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Revista Criminalidad, 2011 El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa Rojas
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