El Secreto Mas Guardado De Los Carteles De la Cocaina…El Intercanbio Del Peso En El Marcado Negro; El Negocio Es Bueno, Pero ἱPor Cuanto Tiempo, y A Que\u27 Precio? [PDF]
, 2000 La fecha es el 2 de julio de 1991, amontonadas sobre las mesas rectangulares se encuentran pilas de ...
Greenberg, Michael C
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Inteligencia financiera contra el lavado de dinero
Korpus 21, 2022 Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la ...
Carlos Antonio Flores Pérez
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El lavado de dinero: estimación y análisis por actividades y departamentos en el Perú. 2001- 2012 [PDF]
, 2014 Un problema de la actualidad que daña la economía es el lavado de dinero, si bien en los últimos años existe un auge económico en la economía peruana este podría estar siendo utilizada para que bienes ilegales sean introducidos a la legalidad.
Almonacid Caynicela, Bernardo Leoncio +1 more
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Bondades del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT, para empresas de transporte de carga terrestre [PDF]
, 2013 El lavado de Activos y la Financiación de dineros ilícitos se ha convertido en una problemática nacional e internacional, socavando todos los sectores de la economía, los autores de actividades ilícitas buscan permanentemente penetrar al entorno social ...
Vega Correa, Xiomara Andrea
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Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño [PDF]
, 2011 El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente ...
Urbaneja Cillán, Jorge
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Financial Services Segregation: Improving Access to Financial Services for Recent Latino Immigrants [PDF]
This paper outlines elements of demand for financial services among recent Latino immigrants, summarizes key factors contributing to their financial segregation, and describes products, services and administrative practices that have been used ...
Sarah Stookey
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La acción delictiva a través de la informática en Colombia: el caso particular del lavado de activos y la lucha institucional contra su configuración [PDF]
, 2016 Artículo de investigaciónProblemática asociada a la inserción de capitales al circuito económico legal, de dineros provenientes de mafias delictivas. Exponiendo la verificación y uso de las TIC para realizar el delito, y consecuentemente, la manera como ...
Quintero-Porras, Carlos Oscar
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
Urvio, 2016 En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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, 2015 Los paraísos fiscales tienen sus orígenes a mediados del siglo XX, cuando países con escasos recursos atraían inversiones extranjeras a través de legislación flexible y permisiva en materia financiera y tributaria.
Bafumo, Fernando David +4 more
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[Patterns of social behavior among informal workers during extreme events: lessons from social life during the Covid-19 pandemic in Lima, Peru.] [PDF]
Salud Colect, 2023 Arroyo Laguna J, Aramburú C.
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