Las Remesas en Colombia: costos de transacción y lavado de dinero [PDF]
Resumen: Las remesas que entran a Colombia han aumentado sustancialmente en los últimos años como reflejo del incremento en el flujo migratorio que vivió el país a finales de la década de los noventa.
Mauricio Cárdenas Santa María +1 more
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Narcotráfico en Colombia [PDF]
, 2010 El objeto del presente documento tiene como fin primordial conocer la realidad colombiana y la imagen que nuestro país proyecta ante el panorama internacional, los países amigos, circunvecinos y socios de negocios, realidad que ha sido forjada en forma ...
Pereira Sánchez, Johanna Astrid
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Una aproximación a los métodos de investigación del Lavado de dinero
Revista Jurídica, 2020 Se tiene como objetivo general describir los métodos de investigación utilizados por las Unidades de Inteligencia Financiera, para detectar el lavado de dinero y verificar su legalidad a la luz de la legislación paraguaya. Es un trabajo de investigación
Karina Liz Caballero Hellion
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Finanzas a Corto Plazo: Análisis del Apalancamiento Operativo y Financiero de la Empresa Auto Lavado y Lubricantes S,A. al Periodo Julio a Diciembre 2013 [PDF]
, 2015 En el presente trabajo se abordó conceptos y la importancia de la aplicación del análisis del apalancamiento operativo y financiero de la empresa Autolavado y Lubricantes Almendares S.A. para el año 2014 a un plazo de seis meses en el periodo de julio a
Gutiérrez Castro, Gabriela Celeste +1 more
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[Prevention of infections related to health care in primary care. Lessons from the pandemic]. [PDF]
Aten Primaria, 2021 Palacio Lapuente J +5 more
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Evaluation of the structure of the forensic audit regarding the materiality of the financial statements. [PDF]
, 2016 El presente documento compila una serie de elementos que ayudan a la buena estructuración del desarrollo de la auditoria forense. Esta se basa en una cadena de postulados y teorías que contribuyeron a la elaboración de la estructura, por medio de una ...
Marin Castaño, Natalia
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[Early childhood oral health: Strategy with educators and parents or guardiansSaúde bucal na primeira infancia: estratégia com agentes educativos e cuidadores]. [PDF]
Rev Cuid, 2023 Agudelo Ramírez A +2 more
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, 2012 El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e ...
Capra, María Elena +3 more
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Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento
Revista de Derecho (Coquimbo), 1998 1. La cuestión del tráfico ilegal de drogas es de gran actualidad, tanto de índole nacional como internacional. Como dice el Licenciado en Derecho graduado en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, Juan Espinazo ...
Hernán O. Silva Silva
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Collaboration between the National Association of Cardiologists of Mexico, the Mexican Society of Cardiology, and the University of Guanajuato. COVID-19 and Cardiac Imaging Personnel: Review of Sanitary Practices in Early 2021 [PDF]
Arch Cardiol Mex, 2021 Preciado-Anaya A +17 more
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