[Interest in disinterestedness in the epidemiology of health systems and services]. [PDF]
Salud Colect, 2023 Spinelli H.
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La auditoría forense como herramienta para prevenir el fraude financiero [PDF]
, 2014 Para empezar a profundizar en el tema de la Auditoria Forense debemos entender que es una rama de la auditoria que se orienta a participar en la investigación de ilícitos, que la palabra Forense no solo se asocia a la medicina legal y sus vocablos ...
Sadder Carvajal, Yeimy Paola
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Iuris Tantum, 1999 En el presente número se dan a conocer estudios muy interesantes sobre: “El marco jurídico para el control del lavado de dinero en México”; “Las Cortes. Referencia histórico-políitca”;
Bernardo Pérez Fernández del Castillo
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Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia [PDF]
, 2014 La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada ...
Vila Valera, Diego
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[Occupational therapy intervention to improve autonomy in individuals postinfection by SARS-CoV-2]. [PDF]
Rehabilitacion (Madr), 2022 Llarch-Pinell E +5 more
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Implementación de un sistema general para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT) para las comercializadoras internacionales [PDF]
, 2012 Las Comercializadoras Internacionales han optado por la implementación de un sistema eficaz, cuyo objeto es prevenir la utilización de estas para legalizar el producto de actividades predeterminadas como delitos.
Córdoba Ramos, Estiven +3 more
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El Problema del narcotráfico y sus implicancias para la economía
Contabilidad y Auditoría, 2012 El lavado de dinero o lavado de activos, es un tema de trascendencia para la sociedad mundial. Se calculan que hay trillones de dólares en fondos ilícitos en circulación en el mundo.
Mario Wainstein, Armando Miguel Casal
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corrupción y el lavado de dinero en el contexto global
Revista Jurídica, 2021 La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción.
Sara Mariel Sosa Villalba
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Pertinencia de implementar un sistema de control interno en pequeñas empresas [PDF]
, 2013 El objetivo de este ensayo es demostrar la conveniencia de invertir en implementar un sistema de control interno en una empresa pequeña. Se demostrarán argumentos teóricos y discusiones sobre el tema. Se señalarán pros y contras sobre el desarrollo de un
Briceño Marín, Leonardo Andrés
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[COVID-19: Impact of a pandemic]. [PDF]
Rev Argent Microbiol, 2020 Cuestas ML, Minassian ML.
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