Repercusiones jurídicas de la colaboración eficiente en casos de lavado de dinero.
Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2023 La investigación se enfoca en las implicaciones legales de la cooperación eficaz en casos de lavado de activos, especialmente en lo que respecta a la finalidad y proporcionalidad de las penas según el Código Orgánico Integral Penal. Aunque se ha estudiado la cooperación eficaz desde varios ángulos, su impacto en la finalidad de las penas y la ...
Mario Ramiro Aguilar Martínez +2 more
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El impacto social del lavado de dinero y las pirámides en Colombia [PDF]
, 2013 Hace poco tiempo, muchos colombianos fueron víctimas de una gran cadena de fraudes originados por las pirámides financieras, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar medidas de amparo a la emergencia social con las cuales se modificaron el Código Penal ...
Navarro Del Río, Jaime Enrique +1 more
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Importancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activos [PDF]
, 2013 El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país.
Cartagena Torres, Lina Mayerly +1 more
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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA
Revista de Derecho, 2020 El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe:
Carlos Noé Calisaya Rojas
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El sector financiero y el lavado de dinero
Quipukamayoc, 2014 El lavado de dinero es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal, procesa las ganancias financieras resultando de actividades ilegales. Como en cualquier negocio legitimo, una empresa criminal necesita tener rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes y servicios.
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal [PDF]
, 2014 Con éste documento se pretende dar a conocer y analizar la actualidad legislativa en Colombia, donde el Revisor Fiscal no tiene intervención por normatividad y por ende su interés en el tema es poco complejo, dejando la responsabilidad de vigilancia ...
Briceño Espinosa, Ana Milena
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El secreto bancario y el lavado de dinero
Ius et Praxis, 1998 No presenta ...
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Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas : nuevas normativas, la misma problemática profesional [PDF]
, 2005 Los autores presentan aspectos relacionados con las normas inherentes a la responsabilidad profesional en relación a la regularización de activos provenientes de actividades ilícitas, enfatizando las sancionadas en el año 2005.
Petruzzello, Osvaldo Mario +1 more
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Corrupción y comercio mundial de estupefacientes
Realidad, 1995 No hay resúmenes disponibles Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades No.
Alain Cotta
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El Secreto Mas Guardado De Los Carteles De la Cocaina…El Intercanbio Del Peso En El Marcado Negro; El Negocio Es Bueno, Pero ἱPor Cuanto Tiempo, y A Que\u27 Precio? [PDF]
, 2000 La fecha es el 2 de julio de 1991, amontonadas sobre las mesas rectangulares se encuentran pilas de ...
Greenberg, Michael C
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