Ley contra el lavado de dinero y de activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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La acción delictiva a través de la informática en Colombia: el caso particular del lavado de activos y la lucha institucional contra su configuración [PDF]
, 2016 Artículo de investigaciónProblemática asociada a la inserción de capitales al circuito económico legal, de dineros provenientes de mafias delictivas. Exponiendo la verificación y uso de las TIC para realizar el delito, y consecuentemente, la manera como ...
Quintero-Porras, Carlos Oscar
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Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño [PDF]
, 2011 El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente ...
Urbaneja Cillán, Jorge
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Bondades del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT, para empresas de transporte de carga terrestre [PDF]
, 2013 El lavado de Activos y la Financiación de dineros ilícitos se ha convertido en una problemática nacional e internacional, socavando todos los sectores de la economía, los autores de actividades ilícitas buscan permanentemente penetrar al entorno social ...
Vega Correa, Xiomara Andrea
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Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero
Cuadernos de difusión, 2006 Money laundry is the process that hides the origin of resources obtained through illegal activities like drug traffi cking, smuggling, corruption, tax fraud, white-collar crimes, public misappropriation, extortion, illegal work, and, lately, terrorism. The resources are presented as coming from legal activities, and are freely traded in the fi nancial ...
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Financial Services Segregation: Improving Access to Financial Services for Recent Latino Immigrants [PDF]
This paper outlines elements of demand for financial services among recent Latino immigrants, summarizes key factors contributing to their financial segregation, and describes products, services and administrative practices that have been used ...
Sarah Stookey
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El lavado de dinero a través de criptoactivos
, 2022 El uso de criptoactivos como parte de esquemas criminales está aumentando y la aceptación de este medio de pago se está acelerando en todo el mundo sobre todo desde la aparición de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.
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Finanzas a Corto Plazo: Análisis del Apalancamiento Operativo y Financiero de la Empresa Auto Lavado y Lubricantes S,A. al Periodo Julio a Diciembre 2013 [PDF]
, 2015 En el presente trabajo se abordó conceptos y la importancia de la aplicación del análisis del apalancamiento operativo y financiero de la empresa Autolavado y Lubricantes Almendares S.A. para el año 2014 a un plazo de seis meses en el periodo de julio a
Gutiérrez Castro, Gabriela Celeste +1 more
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[Patterns of social behavior among informal workers during extreme events: lessons from social life during the Covid-19 pandemic in Lima, Peru.] [PDF]
Salud Colect, 2023 Arroyo Laguna J, Aramburú C.
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Las Remesas en Colombia: costos de transacción y lavado de dinero [PDF]
Resumen: Las remesas que entran a Colombia han aumentado sustancialmente en los últimos años como reflejo del incremento en el flujo migratorio que vivió el país a finales de la década de los noventa.
Mauricio Cárdenas Santa María +1 more
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