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El Problema del narcotráfico y sus implicancias para la economía
Contabilidad y Auditoría, 2012 El lavado de dinero o lavado de activos, es un tema de trascendencia para la sociedad mundial. Se calculan que hay trillones de dólares en fondos ilícitos en circulación en el mundo.
Mario Wainstein, Armando Miguel Casal
doaj
[COVID-19: Impact of a pandemic]. [PDF]
Rev Argent Microbiol, 2020 Cuestas ML, Minassian ML.
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La Triple Frontera: el riesgo de la ingobernabilidad
Relaciones Internacionales, 2018 La importancia de la zona desde el punto de vista de la gobernabilidad estatal y de la seguridad, se debe a que desde hace tiempo las autoridades han debido enfrentar un crecimiento de actividades ilícitas, que van desde el contrabando, el lavado de ...
Leonardo Javier Balmaceda
doaj
Case Studies on Globalization and Money Laundering [PDF]
Financial globalization has greatly improved the efficiency of capital transfers around the world, with the cost of facilitating criminal money laundering activities.
Eckhard Freyer
core
Empresas y prevención del lavado de dinero en México [PDF]
, 2022 Germán Martínez Prats +2 more
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<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero
, 2013 Iris Natividad Pérez Serpa de Trujillo
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Transacciones sospechosas y el delito de lavado de dinero
Thēmis, 1997 No contiene ...
Ernesto Coz Ramos
doaj
Prevalence of Stress in Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic in Northeast Mexico: A Remote, Fast Survey Evaluation, Using an Adapted COVID-19 Stress Scales. [PDF]
Int J Environ Res Public Health, 2020 Delgado-Gallegos JL +4 more
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