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El Gobierno de Mario Abdo Benítez y el nexo Terrorismo-Triple Fornteira [PDF]
, 2019 Artigo apresentado como trabalho de conclusão de curso da Especialização de Relações Internacionais Contemporâneas pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)Las fronteras que dividen los países presentan características peculiares y
Paez Duarte, Nadia Carolina
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Case Studies on Globalization and Money Laundering [PDF]
Financial globalization has greatly improved the efficiency of capital transfers around the world, with the cost of facilitating criminal money laundering activities.
Eckhard Freyer
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La Triple Frontera: el riesgo de la ingobernabilidad
Relaciones Internacionales, 2018 La importancia de la zona desde el punto de vista de la gobernabilidad estatal y de la seguridad, se debe a que desde hace tiempo las autoridades han debido enfrentar un crecimiento de actividades ilícitas, que van desde el contrabando, el lavado de ...
Leonardo Javier Balmaceda
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Transacciones sospechosas y el delito de lavado de dinero
Thēmis, 1997 No contiene ...
Ernesto Coz Ramos
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Prevalence of Stress in Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic in Northeast Mexico: A Remote, Fast Survey Evaluation, Using an Adapted COVID-19 Stress Scales. [PDF]
Int J Environ Res Public Health, 2020 Delgado-Gallegos JL +4 more
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
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Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico
Economía Teoría y Práctica, 2016 Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe.
Willy Zapata Sagastume +2 more
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Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador
Revista DerechoDesde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los ...
Ricardo Alberto Miranda Miranda
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