Results 81 to 90 of about 65,885 (131)
Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
doaj
Lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas aspectos doctrinarios y normativos
, 2013 Cecilia Sánchez Romero
openalex +2 more sources
Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico
Economía Teoría y Práctica, 2016 Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe.
Willy Zapata Sagastume +2 more
doaj
La debilidad de los contribuyentes ante la lucha contra el lavado de dinero
, 2017 Carlos Eric Ixtlapale Carmona
openalex +2 more sources
Repercusiones jurídicas de la colaboración eficiente en casos de lavado de dinero.
, 2023 Mario Ramiro Aguilar Martínez +2 more
openalex +2 more sources
Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador
Revista DerechoDesde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los ...
Ricardo Alberto Miranda Miranda
doaj
El Marco Jurídico para el Control de Lavado de Dinero en México
Iuris Tantum, 1999 Para poder conocer los alcances legales con los que cuenta el Estado Mexicano y la autoridad fiscal, es necesario establecer el marco constitucional de esta última.
Helios Enrique García Sandoval
doaj