, 2015 Los paraísos fiscales tienen sus orígenes a mediados del siglo XX, cuando países con escasos recursos atraían inversiones extranjeras a través de legislación flexible y permisiva en materia financiera y tributaria.
Bafumo, Fernando David +4 more
core
, 2012 El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e ...
Capra, María Elena +3 more
core
Narcotráfico en Colombia [PDF]
, 2010 El objeto del presente documento tiene como fin primordial conocer la realidad colombiana y la imagen que nuestro país proyecta ante el panorama internacional, los países amigos, circunvecinos y socios de negocios, realidad que ha sido forjada en forma ...
Pereira Sánchez, Johanna Astrid
core
[Prevention of infections related to health care in primary care. Lessons from the pandemic]. [PDF]
Aten Primaria, 2021 Palacio Lapuente J +5 more
europepmc +1 more source
Evaluation of the structure of the forensic audit regarding the materiality of the financial statements. [PDF]
, 2016 El presente documento compila una serie de elementos que ayudan a la buena estructuración del desarrollo de la auditoria forense. Esta se basa en una cadena de postulados y teorías que contribuyeron a la elaboración de la estructura, por medio de una ...
Marin Castaño, Natalia
core
[Early childhood oral health: Strategy with educators and parents or guardiansSaúde bucal na primeira infancia: estratégia com agentes educativos e cuidadores]. [PDF]
Rev Cuid, 2023 Agudelo Ramírez A +2 more
europepmc +1 more source
El Gobierno de Mario Abdo Benítez y el nexo Terrorismo-Triple Fornteira [PDF]
, 2019 Artigo apresentado como trabalho de conclusão de curso da Especialização de Relações Internacionais Contemporâneas pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)Las fronteras que dividen los países presentan características peculiares y
Paez Duarte, Nadia Carolina
core
Collaboration between the National Association of Cardiologists of Mexico, the Mexican Society of Cardiology, and the University of Guanajuato. COVID-19 and Cardiac Imaging Personnel: Review of Sanitary Practices in Early 2021 [PDF]
Arch Cardiol Mex, 2021 Preciado-Anaya A +17 more
europepmc +1 more source
Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento
Revista de Derecho (Coquimbo), 1998 1. La cuestión del tráfico ilegal de drogas es de gran actualidad, tanto de índole nacional como internacional. Como dice el Licenciado en Derecho graduado en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, Juan Espinazo ...
Hernán O. Silva Silva
doaj
El lavado de dinero: estimación y análisis por actividades y departamentos en el Perú. 2001- 2012 [PDF]
, 2014 Un problema de la actualidad que daña la economía es el lavado de dinero, si bien en los últimos años existe un auge económico en la economía peruana este podría estar siendo utilizada para que bienes ilegales sean introducidos a la legalidad.
Almonacid Caynicela, Bernardo Leoncio +1 more
core