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Blanqueo de capitales e instituciones financieras
Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 2022 Este estudio se centra en el movimiento de flujos financieros ilícitos, específicamente efectivo, hacia el sistema financiero legal, en formas que buscan ocultar los orígenes del efectivo, haciendo que el mismo sea imposible de rastrear.
Eliana Mariela Werbin, Gajindra Maharaj
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Association of reproductive traits with captive‐ versus wild‐sourced birds in trade
Conservation Biology, Volume 37, Issue 4, August 2023., 2023 Abstract The wildlife trade is a billion‐dollar global business, involving millions of people, thousands of species, and hundreds of millions of individual organisms. Unravelling whether trade targets reproductively distinct species and whether this preference varies between captive‐ and wild‐sourced species is a crucial question.
Oscar Morton +3 more
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El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas
Dos Mil Tres Mil, 2023 En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor ...
César Barrera Alvira
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IDP, 2023 En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea.
Noemí Jiménez Cardona
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REDUR. Revista Electrónica de Derecho Universidad de La Rioja, 2022 La creciente adopción de los criptoactivos en los últimos años ha despertado la preocupación de los reguladores en otorgarles una mínima seguridad jurídica, así como mitigar los principales riesgos asociados a sus usos y naturaleza.
Ihor Fetsyak Senkiv
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Percepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero
Contabilidad y Negocios: Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, 2021 Esta investigación analiza la percepción y el conocimiento de los profesionales contables brasileños con respecto a la comunicación de los signos de lavado de dinero. El estudio se basa en la política contra el lavado de dinero de la Convención de Viena (
Jonatas Dutra Sallaberry, Leonardo Flach
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EL DELITO FISCAL Y EL DELITO DE BLANQUEO EN FRANCIA [PDF]
Crónica Tributaria, 2011 El delito fiscal puede ser delito subyacente o previo al delito de blanqueo de capitales. La reforma del Código Penal de 2011 y la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales lo han establecido expresamente en España, y en Francia la ...
Antonio Domínguez Puntas
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BLANQUEO DE CAPITALES Y PRINCIPIOS PENALES
Teoría & Derecho, 2020 El trabajo pone de relieve las extravagancias legislativas a las que puede conducir la aplicación literal del delito de blanqueo de capitales, que en su configuración actual aparece como una especie de supradelito de naturaleza económica.
Ángela Matallín Evangelio
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Derecho Penal y CriminologíaEl artículo 127 quater del Código Penal español, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, concentra la nueva regulación del decomiso de bienes de terceros.
Yago González Quinzán
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