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Respuestas del sistema financiero contra el blanqueo de capitales

Estudios de Deusto, 2015
Introducción. Instrumentos normativos en presencia. Normativa española relacionada con la represión del blanqueo de dinero o prevención de la utilización del sistema financiero para dicho fin. Conclusiones.
Begoña San Martín Larrinoa
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La respuesta penal internacional frente a la corrupción. Consecuencias sobre la legislación española

Estudios de Deusto, 2015
La corrupción ha adquirido en los últimos años unas magnitudes desorbitadas, por lo que la tradicional política criminal frente a ella se ha mostrado ineficaz.
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
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Movimiento Internacional de Lucha Contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales Repaso de las Principales Iniciativas Internacionales

Revista Jurídica Mario Alario D'filippo, 2010
Definitivamente el blanqueo de capitales se encuentra inexorablemente vinculado a las actividades delincuenciales económicas, entre las que se pueden destacar el tráfico ilícito de drogas y el financiamiento al terrorismo.
Álvaro Salgado González
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero

Urvio, 2016
En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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LA EXIGENCIA DE UN DAÑO ADICIONAL EN EL DELITO DE AUTOBLANQUEO DE CAPITALES

Teoría & Derecho
La Directiva 2018/1673, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, obliga a tipificar el autoblanqueo de capitales cuando la actividad no consista simplemente en la mera posesión o ...
Ángela Matallín Evangelio
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EL DELITO FISCAL Y EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ALEMANIA [PDF]

Crónica Tributaria, 2011
En este artículo, además de dar un repaso general a las características del delito fiscal y del delito de blanqueo de capitales en Alemania, se analizan los elementos que deben concurrir para que el primero pueda ser considerado como delito previo del ...
Daniel Martínez Egaña
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Blanqueo de capitales y principio de lesividad [PDF]

, 2019
[ES]La investigaci?n busca dar respuesta a un problema de actualidad en la sociedad moderna, esto es, el combate eficaz a la criminalidad econ?mica. Pero este combate tiene que hacerse bajo los principios que rigen el ius puniendi, en el caso concreto, con respeto al principio de lesividad, ya que solo as?
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LA POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES COMO ACTOS DE BLANQUEO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA

Direito e Desenvolvimento, 2017
El delito de blanqueo de capitales está adquiriendo, desde su incorporación al Código penal, un indudable protagonismo. Ello ha hecho que esta figura experimente una notable y progresiva ampliación de su ámbito de aplicación.
Caty Vidales Rodríguez
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)

Revista de Derecho (Coquimbo), 2016
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
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EL BLANQUEO DE CAPITALES

Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es
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