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Conceptualización del blanqueo de capitales
, 2021 [ES] El objeto de investigación son las operaciones de blanqueo de capitales. Para su desarrollo se iniciará el trabajo exponiendo los conceptos de evasión y elusión de impuestos para determinar su concepto y naturaleza, y comenzar así el análisis del blanqueo de capitales.
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La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo
Revista de Estudios Jurídicos y CriminológicosLa disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ...
Yago González Quinzán
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, 2020 Debido a la crisis económica, el blanqueo de capitales se ha convertido en el delito estrella, en el presente trabajo abordaré las diferentes técnicas usadas por los blanqueadores para lavar dinero y como el aparato legislativo, tanto preventivo como punitivo, trata en sus cuerpos legislativos el mencionado blanqueo, pasando por la creación de las ...
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Blanqueo de capitales y principios penales
Teoría & Derecho, 2018 El trabajo pone de relieve las extravagancias legislativas a las que puede conducir la aplicación literal del delito de blanqueo de capitales, que en su configuración actual aparece como una especie de supradelito de naturaleza económica. Ello es consecuencia de una deficiente técnica de tipificación asociada a una criticable tendencia expansiva de la ...
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EL DELITO FISCAL EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ALEMANIA
Crónica Tributaria, 2011 En este artículo, además de dar un repaso general a las características del delito fiscal y del delito de blanqueo de capitales en Alemania, se analizan los elementos que deben concurrir para que el primero pueda ser considerado como delito previo del ...
Daniel Martínez Egaña
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Delito de blanqueo de capitales
, 2018 El delito de blanqueo de capitales engloba una serie de actividades delictivas muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Es necesario conocer su origen, comprender las características del mismo, así como las distintas fases que lo componen. Es un delito que va en aumento y por ello hay que tener en cuenta su peligrosidad y saber manejar la ...
Ribera Gil, Belén +1 more
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ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010).
Revista de Derecho (Coquimbo), 2015 Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que además a ...
Angela Toso Milos
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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadLa investigación tiene como objetivo analizar el lavado de activos como un fenómeno social contemporáneo en los panoramas internacional y regional, y describir sus efectos sociales, políticos y económicos en Ecuador.
Edison Patricio Cisneros Corrales +1 more
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El delito de blanqueo de capitales [PDF]
, 2016 Desde que los mafiosos estadunidenses de la década de 1920 justificaban sus abultadas ganancias procedentes del contrabando del alcohol a través de una red de lavanderías de textiles o cuando el mafioso italoamericano Michael Franzese usó una lavandería de ropa en seco para resolver el problema del olor a combustible que tenían los millones de dólares ...
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