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El blanqueo de capitales

, 2019
El blanqueo de capitales se trata de una de las actividades ilícitas que más preocupan a las autoridades internacionales en la actualidad. Se han desarrollado importantes cambios desde sus orígenes, conduciendo a las organizaciones mundiales a buscar nuevas metodologías para paliar la acción de aquellas personas físicas o jurídicas que pretenden ...
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Enfoque jurídico penal de los delitos transnacionales según la legislación penal panameña

Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 2020
Los delitos transnacionales son aquellos que afectan bienes jurídicos nacionales, pero tienen repercusiones a nivel de la Comunidad Internacional debido a que son llevado a cabo, principalmente, por organizaciones criminales que están vinculadas al ...
Julia Elena Sáenz
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EL BLANQUEO Y LA INTERFERENCIA EN LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE (I) [PDF]

Crónica Tributaria, 2012
El asesoramiento o consultoría en materias tributarias, financieras, contables o legales pueden ser utilizados por los delincuentes para obtener el blanqueo de su producto como ventaja adicional. Especialmente, el papel de los abogados en este campo es
Antonio Domínguez Puntas
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Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional en la regulación de la seguridad del Sistema Financiero Internacional (2019-2023)

Política Internacional
El Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los ...
Karla Oliveros Pérez, Yiliam Gómez Sardiñas   +1 more
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Explorando las huellas digitales de los criptoactivos mediante fuentes abiertas

Ciencia Policial
El uso de los criptoactivos ha experimentado un notorio aumento en los últimos años, introduciendo consigo una serie de conceptos novedosos en la economía española.
Ana Díaz Bernardos
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Fiscalidad y blanqueo de capitales

, 2012
El desarrollo económico y la globalización de los mercados internacionales han propiciado la aparición de nuevas formas de delito, tales como el blanqueo de capitales, que pueden contribuir a la desestabilización y lesión de los sistemas económicos.
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Criptomonedas como método de blanqueo de capitales

Derecho Penal Central
.El blanqueo de capitales, como fenómeno, está lejos de ser un tema de análisis finalizado, pues en un mundo globalizado en el que todas las actividades comerciales avanzan en torno al desarrollo de la tecnología y las distintas herramientas que este desarrollo provee, obliga a adecuar los estudios en torno a este tipo penal de forma constante.
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El blanqueo de capitales con tecnología blockchain

, 2022
En este trabajo se van a analizar las distintas formas de lavado de dinero que existen en la actualidad, la normativa a la que se encuentran sujetas estas conductas fraudulentas y como la aparición de nuevas tecnologías, como es la tecnología blockchain, y la falta de regulación sobre ella, permite de una forma eficaz, el blanqueo de capitales a gran ...
Güerri Ramírez, Enrique, Usoz Otal, Javier   +1 more
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Gobernanza blockchain: tecnología disruptiva para el control de la corrupción en la salud públicaa (Blockchain governance: disruptive technology for controlling corruption in public health)

, 2023
Domingos IM, Goncalves RM.
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BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING IN THE CHILEAN LEGAL SYSTEM

Revista Chilena de Derecho, 2008
El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una serie de sujetos que intervienen en la actividad económica en Chile.
ÁNGELA TOSO MILOS
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