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El blanqueo de capitales: obligaciones del abogado
, 2018 Within the framework of the Master's Degree of “Access to the Lawyer Profession”, students must complete a final project to demonstrate the acquisition of the necessary knowledge to start a professional career. For that goal, I am particularly interested in studying the problems that lawyers can encounter when carrying out their activities throughout ...
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EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PARAÍSOS FISCALES
, 2018 [EN]In this project I will discuss the relationship between the crime of money laundering and tax havens, the origin and its characteristics, how the existence of tax havens affects the regulation of Spanish taxes and the preventive measures that have been taken Created to tackle the fight against tax havens and the crime of money laundering, in ...
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Sánchez-Stewart, N. (2014). Abogados y prevención del blanqueo de capitales. [PDF]
Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2014 David Carrión Morillo
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La prevención del delito de blanqueo de capitales
Se pretende con esta tesis una aproximación a la espinosa cuestión del mecanismo de prevención del delito de blanqueo de capitales. Se trata de abordar esta materia no solo desde la descripción de su cada vez más complejo funcionamiento, ni desde la simple exposición de la profusa y, permanentemente cambiante normativa, nacional, internacional y ...
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico
Revista de Derecho (Coquimbo)ANGELA TOSO MILOS
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Blanqueo de capitales y honorarios del defensor en el Derecho alemán
InDret, 2018 Marcos Contreras Enos
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Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
InDret, 2016 Juana del-Carpio-Delgado
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