Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, 2020 El Grupo de Acción Financiera (GAFI) constituye un excelente ejemplo del proceso de construcción de normas que trasciende las fuentes tradicionales y los mecanismos de aplicación del Derecho internacional público, al tiempo que exige un alto nivel de cumplimiento y asegura una rápida adaptación para abordar mejor el blanqueo de capitales y la ...
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A prática da tributação favorecida em um sistema de estados globalizados e interdependentes [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2013.A presente dissertação analisa o tema "paraísos fiscais", destacando a atuação das Organizações ...
Prates, Taís Gomes
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Comorbidity of obsessive-compulsive disorder and symptoms with nicotine dependence: Observational epidemiologic evidence from US-representative and psychiatric outpatient population-based samples. [PDF]
J Psychiatr Res, 2022 Chasson GS +3 more
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Money Laundering: Some Facts [PDF]
The term "Money Laundering" originates from the US describing the Mafia's attempt to "launder" illegal money via cash-intensive washing salons, which where controlled by company acquisitions or business formations.
Friedrich Schneider +1 more
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Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos [PDF]
, 2018 Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal.
Rosas Gasca, Oscar Diego +1 more
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Les besoins et les enjeux en matière d’analyse criminelle stratégique et opérationnelle [PDF]
, 2016 Cette table ronde fait suite à la Recommandation n° 24 du Vademecum : promouvoir des travaux de recherche académique in loco au sein de services de police/gendarmerie (soit en tant qu’officier de police/chercheur, soit en tant que chercheur résident ...
Baechler, S., Servettaz, J., Simon, M.
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Les réactions du GAFI et de l’OCDE
, 2016 Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental d’élaboration de politiques qui fixe des normes internationales et promeut des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
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اختراق النظام المصرفي في مرحلة مناسبة من مراحل تبييض الأموال
Revue des Sciences Humaines, 2017 صنف المشرع الجنائي جريمة تبييض الأموال على أنها من جرائم الأموال، حيث تناولها من خلال القسم السادس المكرر من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني ودلك في مواد من 389 مكرر الى 389 مكرر 7 من قانون العقوبات تحت عنوان '' الجنايات ...
نور الهدى لفويلي
doaj
Implementation model management system of risk of money laundering and financing of terrorism in the real sector enterprises [PDF]
, 2015 El desarrollo de esta investigación demuestra la importancia de la efectiva y real implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de las organizaciones o empresas del sector real, en cumplimiento de las directivas gubernamentales respecto ...
Vargas Parra, Duberney
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L'avenir des gérants de fortune en Suisse [PDF]
, 2018 Ces dernières années, de plus en plus d’États ont accusé des pertes de leurs recettes fiscales dues à l’évasion fiscale de leurs nationaux. Ceci a entraîné l’OCDE à adopter un ton plus ferme envers les pays pratiquant le secret bancaire, car elle ...
Sayard, Nathalie, Zuchuat, Christophe
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