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Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla
Revista de Derecho, 2016 ¿Por qué es importante profundizar en el estudio de la Macrocriminalidad Económica? “Básicamente se responde esta pregunta por la existencia de lo que para muchos especialistas se define como “RIESGO EMPRESARIAL” o “CORPORATIVO” que consiste en el conjunto de hechos (aislados) contrarios a Derecho o cumplidos de modo objetivamente abusivo, que con ...
Valeria Figueredo Fuentes
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Política InternacionalEl Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el ...
Yiliam Gómez Sardiñas +2 more
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Tipologías delictivas que afectan a la banca en el encubrimiento de actividades ilícitas
Entrelineas, 2023 El sector bancario panameño ha sido utilizado en los esquemas de lavado de activo, porque el país es un centro financiero atractivo para la actividad delictiva.
Rogelio Hernán Rubatino Santizo
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Estudios de Deusto, 2023 La extinción de dominio, como variante latinoamericana de la institución global -sobre todo en Europa- conocida como decomiso sin condena, es un mecanismo que paulatinamente se incorpora en los sistemas jurídicos globales.
Emilio J. Urbina Mendoza
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The impact of economic interdependence on the probability of conflict between states: The case of “American–Chinese relationship on Taiwan since 1995” [PDF]
Review of Economics and Political Science, 2019 Purpose – The purpose of this paper is to explore to what extent the economic interdependence can affect the likelihood of conflict between States. Specially, over the past few decades, there has been a huge interest in the relationship between economic ...
Mina E. Tanious
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Utilização de Paraísos Fiscais na Lavagem de Dinheiro
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Uberlândia, 2022 O presente estudo objetiva tratar de utilização de paraísos fiscais para a prática do crime de lavagem de capitais. Trabalha, inicialmente, com a definição de paraísos fiscais, suas características, reduzida tributação, desburocratização sob o ponto de ...
Diogo Castor de Mattos
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Rusya - Ukrayna Çatışmasında Medyada Üretilen İşgal Söylemine Etik Bağlamda Bir Eleştiri
Akademik İncelemeler Dergisi, 2023 Bu çalışmanın temel amacı 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya–Ukrayna çatışmasında Avrupa merkezlimedya organlarının ürettiği işgal söylemine eleştirel bir perspektifle yaklaşmaktır.
Ersin Berk
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La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas
Razón Crítica, 2022 Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode +1 more
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International Journal of Heat and Mass Transfer, 2022 Abstract Computational fluid dynamics (CFD) is an accurate method, but it is not always simple. In this approach, the partial differential governing equations are discretized and solved for many divisions in the domain of the fluid. The solution to such equations takes so much time and needs a computer with high hardware capacity.
Mahyuddin K.M. Nasution +4 more
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Lavagem de dinheiro e crimes ambientais
Boletim IBCCRIM, 2023 As mudanças climáticas recentes têm revelado a urgente necessidade de ação para reduzir o impacto ambiental negativo das atividades humanas. No campo do Direito Penal, vem se fortalecendo a estratégia de focar na prevenção e na repressão da lavagem de ...
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