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Revista Electrónica de Direito, 2022 This article aimed to define the Financial Action Task Force (FATF) and its Style Regional Bodies (FSRBs) that combat money laundering and terrorist financing in the specific case of Cape Verde and Senegal with FATF`s recommendations with respect to the regulation and supervision.
Sheila Soraya Dias Gomes Mendes
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Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, 2020 El Grupo de Acción Financiera (GAFI) constituye un excelente ejemplo del proceso de construcción de normas que trasciende las fuentes tradicionales y los mecanismos de aplicación del Derecho internacional público, al tiempo que exige un alto nivel de cumplimiento y asegura una rápida adaptación para abordar mejor el blanqueo de capitales y la ...
Giorgios Pavlidis
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Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla
Revista de Derecho, 2016 ¿Por qué es importante profundizar en el estudio de la Macrocriminalidad Económica? “Básicamente se responde esta pregunta por la existencia de lo que para muchos especialistas se define como “RIESGO EMPRESARIAL” o “CORPORATIVO” que consiste en el ...
Valeria Figueredo Fuentes
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Lavagem de dinheiro e meio ambiente: o recente alerta do GAFI
Revista Científica do CPJM, 2021 Claudia Cristina Barrilari
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Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) [PDF]
Revista de derecho (Valdivia), 2021 Ángela Toso Milos
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Política InternacionalEl Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el ...
Yiliam Gómez Sardiñas +2 more
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Conservation Science and Practice, Volume 3, Issue 6, June 2021., 2021 Abstract Bushmeat consumption remains significant in urban Central Africa. Increasing urbanization has fueled bushmeat trade and become a threat to endangered species like the pangolin. Behavioral change interventions may help reduce demand for pangolins in urban centers.
Linh Bao Nguyen +3 more
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Description of the NASA GEOS Composition Forecast Modeling System GEOS‐CF v1.0
Journal of Advances in Modeling Earth Systems, Volume 13, Issue 4, April 2021., 2021 Abstract The Goddard Earth Observing System composition forecast (GEOS‐CF) system is a high‐resolution (0.25°) global constituent prediction system from NASA's Global Modeling and Assimilation Office (GMAO). GEOS‐CF offers a new tool for atmospheric chemistry research, with the goal to supplement NASA's broad range of space‐based and in‐situ ...
Christoph A. Keller +15 more
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Tipologías delictivas que afectan a la banca en el encubrimiento de actividades ilícitas
Entrelineas, 2023 El sector bancario panameño ha sido utilizado en los esquemas de lavado de activo, porque el país es un centro financiero atractivo para la actividad delictiva.
Rogelio Hernán Rubatino Santizo
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