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Las ONG's, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Revista Derecho, 2022 El desarrollo de las regulaciones antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo dirigidas a organizaciones sin fines de lucro como producto de instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la corrupción y el tráfico de estupefacientes ...
Herbert Mauricio Serafín García
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Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2008 Número 121 Enero - Abril 2008ISSN 0041 8633 POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO* Jorge ANAYA AYALA Ricardo TREJO Rafael FERNÁNDEZ DE LARA** Los autores ...
Jorge Anaya Ayala +2 more
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Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
Nuevo Foro Penal, 2016 Does the tax offense constitute prior criminal activity for the purposes of money laundering offense committed by the active same subject? From one side, both the current regulation of article 301 of the Spanish Criminal
Eduardo Demetrio Crespo
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Earth and Space Science, Volume 12, Issue 1, January 2025.Abstract An automated air quality forecasting system (AI‐Air) was developed to optimize and improve air quality forecasting for different typical cities, combined with the China Meteorological Administration Unified Atmospheric Chemistry Environmental Model (CUACE), and used in a typical inland city of Zhengzhou and a coastal city of Haikou in China ...
Jiayu Yang +7 more
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El mercado de la cocaína en España
Apuntes del CENES, 2021 Investigación que estudia los mecanismos de los mercados de las drogas, particularmente de la cocaína, en sus fases de distribución, cambio y consumo, en sociedades con alto nivel de bienestar, particularmente en España.
Olmedo Vargas Hernández
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El terrorismo en Brasil: un análisis crítico del marco legal e institucional
Revista de la Facultad de Derecho, 2017 El terrorismo es un delito que requiere la cooperación intergubernamental debido a la dimensión transnacional que logró en las últimas décadas. Sin embargo, aún no existe una definición legal universal.
Paulo Henrique Faria Nunes +5 more
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La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo
Revista de Estudios Jurídicos y CriminológicosLa disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ...
Yago González Quinzán
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Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, 2018 Le blanchiment de capitaux est devenu un danger réel pour les économies mondiales dans la mesure où il est utilisé par les réseaux de la criminalité organisée, qui structurent des circuits de plus en plus sophistiqués, afin de dissimuler de l'argent sale
Mly Mohamed Lahbib RHALIB
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
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ex/ante, 2023 Les quarante recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) ont été reprises par 2051 pays. Elles sont reconnues comme étant le standard international en matière de utte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, alors que le GAFI n’est pas une organisation fondée sur un ...
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