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Política InternacionalEl Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los ...
Karla Oliveros Pérez +1 more
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GAFI-Meldungen der wirtschaftlich berechtigten Person
, 2018 La contribution passe en revue les devoirs d'annonce de l'ayant droit économique d'actions à la société anonyme, les devoirs des organes ainsi que les conséquences d'une violation.
Scholl, Phyllis, Bahar, Rashid
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O precedente que nunca foi: limites do Tema 990 e a ampliação ilegítima via RCL 61.944
Boletim IBCCRIM: O artigo analisa a decisão proferida pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (“STF”) na Reclamação Constitucional (“RCL”) nº 61.944, que cassou acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) e validou o requerimento de acesso a ...
Thúlio Guilherme Nogueira +1 more
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MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES SPECIFIC TO ROMANIA [PDF]
Annals of the University of Oradea: Economic Science, 2012 Money laundering is a process by which some people render or try to render a legal appearance to some profits obtained illegally by criminals who, without being compromised, will afterwards benefit from the respective incomes.
Din Alina Valentina
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Derecho Penal y Criminología, 2014 Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos.
Hernando A. Hernández Quintero
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Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAFI
, 2022 Instituto de Relaciones ...
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Analysis of the antioxidant activity of toons sinensis extract and their biological effects on broilers. [PDF]
Front Vet Sci, 2023 Zhao X +6 more
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¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania?
, 2022 En el último plenario del GAFI, realizado entre el 2 y 4 de marzo del presente año, ha expresado su repudio a las acciones realizadas por Rusia en el conflicto con Ucrania y ha formulado su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas con motivo de la guerra, indicando la importancia de brindar asistencia humanitaria vital. Asimismo, ha destacado los
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Dietary muramidase increases ileal amino acid digestibility of wheat and corn-based broiler diets without affecting endogenous amino acid losses. [PDF]
Poult Sci, 2023 Pérez-Calvo E +3 more
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Highly porous metal-organic framework glass design and application for gas separation membranes
Nature CommunicationsCrystalline metal-organic frameworks (MOFs) exhibit enormous potential application in gas separation, thanks to their highly porous structures and precise pore size distributions.
Shichun Li +12 more
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