La prevención del blanqueo de capitales: una aproximación en el contexto de la UE [PDF]
, 2009 La aprobación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo supuso un importante avance en la lucha contra estos delitos.
Cid Gómez, Juan Miguel del
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I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria [PDF]
, 2017 After having outlined the peculiarities of Vatican City State's nature, this paper examines the development of its financial law, starting with the Monetary Convention with European Union.
Durisotto D
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
doaj
Mechanics of couple-stress fluid coatings [PDF]
, 1982 The formal development of a theory of viscoelastic surface fluids with bending resistance - their kinematics, dynamics, and rheology are discussed. It is relevant to the mechanics of fluid drops and jets coated by a thin layer of immiscible fluid with ...
Waxman, A. M.
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Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica [PDF]
, 2009 El presente trabajo analiza el sistema de prevención del blanqueo de capitales establecido en España, por infl uencia de la normativa internacional, así como su efi - cacia.
Blanco Cordero, Isidoro
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Medida cautelar de secuestro en el proceso de extinción de dominio [PDF]
, 2017 Artículo de investigaciónEste trabajo se realiza para tener un entendimiento más claro respecto de la aplicación de la medida cautelar de secuestro en el proceso de extinción del derecho de dominio.
Wielstra, Ben +7 more
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Cooperação internacional para recuperação de ativos provenientes de lavagem de capitais [PDF]
, 2006 Busca analisar a política criminal referente à lavagem de capitais, tendo em vista a cooperação internacional para a recuperação de ativos ...
Barcelos, Andrea Beatriz Rodrigues de
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ex/ante, 2023 Les quarante recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) ont été reprises par 2051 pays. Elles sont reconnues comme étant le standard international en matière de utte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, alors que le GAFI n’est pas une organisation fondée sur un ...
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Determinants of FDI location in Egypt: Empirical analysis using governorate panel data [PDF]
, 2015 We empirically analyse the determinants of inward foreign direct investment (FDI) in Egypt employing a novel panel dataset of 26 Egyptian governorates for the period 1992 - 2008.
Hanafy, Shima'a
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GAFI-Meldungen der wirtschaftlich berechtigten Person
, 2018 La contribution passe en revue les devoirs d'annonce de l'ayant droit économique d'actions à la société anonyme, les devoirs des organes ainsi que les conséquences d'une violation.
Scholl, Phyllis, Bahar, Rashid
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