Implementing an infection control checklist May not be effective in reducing the incidence of surgical site infections in spinal surgery. [PDF]
J Infect Prev, 2022 Kavak G +6 more
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Lavado de Activos: Situación actual del Ecuador frente al GAFI
Revista Publicando, 2016 El escenario actual del Ecuador, referente al delito de lavado de activos, ha sido analizado mediante un recuento de las principales normas jurídico administrativas emitidas en alusión a la prevención de éste delito en los diferentes sujetos obligados por el período 2010-2015, mediante la recopilación y análisis tanto de estándares internacionales ...
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Comorbidity of obsessive-compulsive disorder and symptoms with nicotine dependence: Observational epidemiologic evidence from US-representative and psychiatric outpatient population-based samples. [PDF]
J Psychiatr Res, 2022 Chasson GS +3 more
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اختراق النظام المصرفي في مرحلة مناسبة من مراحل تبييض الأموال
Revue des Sciences Humaines, 2017 صنف المشرع الجنائي جريمة تبييض الأموال على أنها من جرائم الأموال، حيث تناولها من خلال القسم السادس المكرر من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني ودلك في مواد من 389 مكرر الى 389 مكرر 7 من قانون العقوبات تحت عنوان '' الجنايات ...
نور الهدى لفويلي
doaj
Les réactions du GAFI et de l’OCDE
, 2016 Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental d’élaboration de politiques qui fixe des normes internationales et promeut des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
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Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal, 2019 O objeto do presente artigo é verificar a possibilidade de aplicação do atual cenário regulatório, sob o prisma do combate à prática de crimes de lavagem de dinheiro, ao bitcoin. Para tanto, são analisados, a partir de pesquisa qualitativa e exploratória, os marcos regulatórios do ordenamento jurídico estado-unidense, bem como as propostas do sistema ...
Bueno, Thiago Augusto +1 more
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Lavagem de capitais e cooperação jurídica internacional: a contribuição do GAFI
, 2017 Unquestionably, nowadays in the current scenario of globalization, we are faced with the rapid advance of transnational crimes, especially money laundering. States and international organizations, such as the United Nations (UN), have joined efforts to prevent and combat macro-crime. At this point, it was also realized that the classical instruments of
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Impact of a training and certification program on the quality of interviewer-collected self-report assessment data. [PDF]
J Subst Abuse Treat, 2012 Titus JC +5 more
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, 2023 Las evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera ( GAFI) consisten en revisiones de pares en las que los miembros de diferentes países evalúan la eficacia y la implementación de las medidas de Preven-ción de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas ( PLA/FT/FP).
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El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI
Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme ...
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