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L’évolution de la lutte antiblanchiment depuis le 11 septembre 2001 [PDF]

open access: yes
La révision, en juin 2003, des quarante recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), c’est-à-dire des normes internationales qui encadrent la lutte contre « l’argent sale », fournit l’occasion d’analyser la ...
Favarel-Garrigues, Gilles
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]

open access: yes, 2017
El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles   +1 more
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¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania?

open access: yes, 2022
En el último plenario del GAFI, realizado entre el 2 y 4 de marzo del presente año, ha expresado su repudio a las acciones realizadas por Rusia en el conflicto con Ucrania y ha formulado su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas con motivo de la guerra, indicando la importancia de brindar asistencia humanitaria vital. Asimismo, ha destacado los
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O combate ao branqueamento de capitais em Portugal [PDF]

open access: yes, 2014
Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Auditoria, sob orientação de Mestre Gabriela Maria Azevedo PinheiroNota: 17 valoresNas últimas décadas do século XX, o ...
Ferreira, Ana Isabel Sacramento
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Highly porous metal-organic framework glass design and application for gas separation membranes

open access: yesNature Communications
Crystalline metal-organic frameworks (MOFs) exhibit enormous potential application in gas separation, thanks to their highly porous structures and precise pore size distributions.
Shichun Li   +12 more
doaj   +1 more source

Internationale FuE-Standorte

open access: yes, 2013
In dieser Schwerpunktstudie wird die Internationalisierung von Forschung und Entwicklung (FuE) aus deutscher Perspektive untersucht. Aktuelle Trends wurden auf Basis der internationalen FuE-Statistik identifiziert.
Ambos, Björn   +12 more
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Implementing an infection control checklist May not be effective in reducing the incidence of surgical site infections in spinal surgery. [PDF]

open access: yesJ Infect Prev, 2022
Kavak G   +6 more
europepmc   +1 more source

Lavado de Activos: Situación actual del Ecuador frente al GAFI

open access: yesRevista Publicando, 2016
El escenario actual del Ecuador, referente al delito de lavado de activos, ha sido analizado mediante un recuento de las principales normas jurí­dico administrativas emitidas en alusión a la prevención de éste delito en los diferentes sujetos obligados por el perí­odo 2010-2015, mediante la recopilación y análisis tanto de estándares internacionales ...
openaire   +1 more source

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